Росіяни через «Альфа Банк» виводять мільйони з державного «Сенс Банку»
В гру вступає СБУ.
В історії з «Сенс Банк» та спробою бенефіціарів підсанкційної групи «Альфа» витягнути з націоналізованого банку майже 150 млн. грн. новий поворот.
Служба Безпеки України, дослідивши ситуацію, розпочала слідство, так як вважає, цитую:
«службовими особами АТ «Сенс Банк» забезпечено стягнення грошових коштів із рахунку ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» всупереч санкційних обмежень, введених в дію вищезазначеними
Указами Президента України.»
Коротко нагадаю, що тема стосується списання з рахунків ТОВ «Альфа-Лізінг Україна 137 млн. грн, на користь повʼязаної з підсанкційною групою «Альфа» ТОВ «Кредитні Ініціативи».
Списання було на підставі судових рішень, але фінмон банку міг все зупинити, але якось не зупинив.
Так ось, СБУ, провела первинне слідство та зʼясувало, що ця оборудка, яка пройшла під носом очільника Сенс Банк Олексія Ступака та за мовчазного сприяння відповідальної за фінмон Оксани Денисенко, є елементом обходу санкцій введених Президентом проти групи «Альфа» та її бенефіціарів — Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Максимально брудна історія.
Тепер СБУ вимагає у «Сенс Банк» всю документацію стосовно прийняття рішень, перелік відповідальних за них людей та всю нормативку та юридичне обґрунтування, згідно яких росіяни здійснили виведення грошей з банку.
Почитайте лист СБУ на Банк і ви все зрозумієте.
Окремо варто згадати і відсутність позиції НБУ.
Контроль таких кейсів цілком в повноваженнях регулятора.
