22 381 грн на хвилину втрачає держбюджет через нелегальний ігорний бізнес

22 381 грн на хвилину втрачає держбюджет через нелегальний ігорний бізнес. Скільки це урізаних грошових забезпечень наших військових на день – рахуйте самі.

Як, через роки легалізації грального бізнесу, у нас все ще успішно працює нелегальний, послухав на засіданні ТСК у пізнавальній доповіді Артема Шило.

1. На ринку грального бізнесу процвітає міскодінг, фейкові картки P2P платежів, дзеркальні сайти ліцензованих казинох, та ще 50 відтінків схематозу.

2. Є банки, які живуть з обслуговування нелегального грального бізнесу. Тобто, існує паралельна нелегальна інфраструктура, яка виграє у легальної, тому що не платити податки завжди вигідніше, ніж платити. Про те, що ноги в цієї нелегальної частини грального бізнесу ростуть із півночі, я навіть не буду починати.

Трохи бекграунду:

Ігорка входить в окремий комплекс заходів по AML (anti-money laundering) та CTF (counter terorism financing).

AML та CTF майже усюди йдуть пакетом тому що дії чесного наркобарона, який хоче помити бабла і нечесного донатора Аль Каїди співпадають майже на 90%. А ігорка дозволяє баблу зникати і з’являтись у різних людей по всьому світові і навіть певним чином виправдовувати походження коштів. Це є проблемою навіть для невоюючих країн по всьому світу. Для воюючої країни масштаб проблеми збільшується геометрично, бо нелегальна ігорка сильно спрощує фінансування агентури, збір даних, виявлення незахищених верств населення та багато іншого.

Отже, фактично, ігорка з усіма її нюансами підпадає одночасно під юрисдикцію НБУ, СБУ і БЕБ. Тут і потенційне фінансування тероризму, і відмивання, і несплата податків. Відповідно саме НБУ, БЕБ та СБУ фактично озвучували спільну позицію в питаннях роботи ігорки в Україні. Від НБУ виступав Дмитро Олійник, від БЕБ Віталій Гагач, а від СБУ Артем Шило.

І приблизно у вересні-жовтні 2022 року співпало декілька моментів, увага:

• Бориса Баума було катапультувано з орбіти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

• Кирил Шевченко згалопував у невідомому напрямку, а на його місце зайшов Андрій Пишний;

• У БЕБ з’явилася певна кількість адекватних людей в особі заступника голови та декількох його підлеглих.

І раптом почали відбуватися дива. На столі в СБУ з’явилися результати оперативно проведеного БЕБ розслідування, а національний регулятор вжив рішучих заходів.

За півтора місяця кількість банків, що обслуговували діяльність нелегальної ігорки, з 8 впала до 1. Бо НБУ, розуміючи всю глибину глибин зальотів по АМЛ в розрізі курсу на членство в ЄС України, почав зразу швидко бігти по проблемних банках з перевірками, застереженнями і т.д.

Пролунала під протокол з усіма можливими наслідками. Від СБУ і БЕБ. Тобто з бюджетним навантаженням щось стає зрозуміліше.

На простому постному ухиленні від сплати податків нічого не закінчується:

Усі ці USDT обмінюються на інші види потреб ігрового ринку - криптовалюта, готівка, виведення коштів на компанії нерезиденти. І це теж не все.

Може ви пам’ятаєте гучну справу про нові конверти для зарплат під проводом банку, який змінює ім’я в очікуванні націоналізації. Там була проста штука - можна було привезти чумадан кешу в відділення банку і він розтікався по картках людей як рандомні платежі "на картку" з терміналів поповнення карток по всій країні.

Послуга тупо в банк була інтегрована. Тобто, ігорка є одною з системних речей в рамках чорно-сірої частини економіки України.

Бо чорне зерно, про яке йшлося на минулих засіданнях ТСК, треба купувати за кеш. А купують його за кеш, щоб воно якось за кордоном виплило і хлопці бабулєти з воюючої країни якось переставили.

З усього перерахованого порушеннями різних всяких законів є до речі все. Саме тому НБУ на роги й встав, бо з такими пригодами в ЄСи не беруть і західні партнери будуть холодні з цієї історії.

БЕБ на роги встав оскільки тут якісь квадрильйони гривень в бюджет не їдуть, а військовим зарплати ріжуть.

СБУ стало на роги, бо з цього двіжу можна будь-яку народну республіку фінансувати не привертаючи уваги регулятора.

І хоча складається враження, що "жить стало луччє, стало вєсєлєй" - це не так.

В нас Боря Баум вже холодний пів року. КРАІЛ там то туди то сюди ганяють. То дають 2% ігорці (яка їх все одно не платить), то забирають. Сидимо як в дурдомі.

Необхідна комплексна історія того, як в Україні працюватиме ринок азартних ігор, так щоб:

а) з нього не мили бабки

б) з нього НЕ фінансували агентуру

в) з нього не страждали вразливі прошарки населення.

Все склалося за тим, аби законодавець щось зробив. Питання - хто той законодавець, який очолить процес. Це величезна історія про те, як це врегулювати адекватно, тому glory to the brave.

Від "Останнього Бастіону":

Хочемо нагадати читачам, що  минулого року один з найважливіших підрозділів СБУ (Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (главк І) СБУ) очолив Артем Шило – людина, наближена до Олега Татарова, яка щонайменше з 2012 року працює у правоохоронних органах, а отже, позбавлена можливості заробляти великі гроші, наприклад, у бізнесі.

Гроші, київські квартири, будинки та автомобілі у Артема Шила, за його словами заробила його надзвичайно успішна дружина Ірина.

Джерелом мільйонних статків родини нібито є три салони краси у Києві.

Управління створили на базі колишнього департаменту економічної контррозвідки СБУ, яке ставало частим фігурантом корупційних розслідувань про утиски бізнесу.

Його співробітники формують санкційні списки для Ради нацбезпеки і оборони, супроводжувати справи про виведення об’єктів критичної інфраструктури з власності громадян рф і займаються «дерусифікацією» української економіки.

Керівника управління Шила називають близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і «смотрящим за залізницею».

Журналісти повідомляють, що навесні 2022 року, у розпал російсько-української війни, ліцензію на діяльність в Україні отримав представник бренду 1xBet – пов’язане із Шилом ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія».

Власником «ТБК» є колишній банкір Сергій Цибін, статутний капітал компанії – близько 30 млн грн. Водночас за дві ліцензії компанія заплатила 25 та 117 млн грн відповідно.

Цибін раніше володів компанією «Ме-Екстейт», директором якої був Юрій Лазебніков – керівний партнер українського кіберспортивного холдингу TECHIA.

Холдинг не приховує співпрацю із 1xBet та називає російського букмекера своїм партнером.

Юристом холдингу працює Роман Родін, а його брат Олександр керує «ТБК» як директор.

Іншим керівним партнером TECHIA є Олег Крот, який також є співвласником ТОВ «Дайнлайн Констракшн» – компанії, яка займається проєктуванням екотехнопарку на замовлення холдингу. Іншим співвласником «Дайнлайн Констракшн» донедавна був Сергій Тітов – кум Артема Шила.

Крім того, юридична компанія «Прикер», яку Шило оформив у 2021 році, коли не перебував на державній службі, зареєстрована за адресою АО «Тарасюк і партнери», власники якого Сергій Тарасюк і Анна Бринь супроводжували ліцензування «ТБК» та захищали компанію у суді.