АРМА віддала бізнес-центр олігарха Жеваго на Печерську людям з орбіти Міндіча
Співвласниками стали люди пов'язані з підсанкційною власницею iBox Bank Шевцовою.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу за адресою вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — бізнес-центру, пов’язаного з підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго.
Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ «Енвіл», заснована Володимиром Дроботом.
Як пише журналіст Володимир Бондаренко, Дробот є співвласником iBox Bank разом з Ігорем Хмельовим. Банк із 2023 року перебуває в ліквідації за рішенням НБУ — регулятор встановив, що він сприяв окремим учасникам грального ринку в ухиленні від сплати податків на десятки мільярдів гривень.
Окрім цього, iBox Bank займався процесингом платіжної мережі iBox, яка, за даними розслідувань, була підконтрольна Тимуру Міндічу.
Сам Хмельов (відомий у матеріалах слідства як «Шмель») разом із Міндічем фігурує в низці спільних компаній, зокрема Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style, TIM&TIM s.r.o. (Словаччина). Через Хмельова, за наявною інформацією, оформлювався і бізнес дружини Міндіча.
Ще одна ключова фігура з цього кола — Альона Шевцова (Дегрік), партнерка Дробота та Хмельова по банку, яка перебуває під санкціями через справу про відмивання коштів LeoGaming.
У підсумку управління одним із найбільших бізнес-центрів у центрі Києва АРМА передало структурі, пов’язаній із фігурантами гральних, банківських і санкційних скандалів. Тепер саме це коло осіб контролюватиме нерухомість підсанкційного Жеваго на Печерську.
