Ексначальник Одеського ТЦК та СП постане перед судом

КРИМІНАЛ
05 березня, 15:45
Ексначальник Одеського ТЦК та СП постане перед судом

Борисова судитимуть за відмивання 143 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Кримінал
Вони за 2 тис. доларів обіцяли місцевому бізнесмену вилучити його працівників зі списків військовозобов'язаних. Ця схема діяла близько року.
25 липня, 16:21
Кримінал
Його підозрюють в шпигунстві для ФСБ.
22 липня, 12:25
Кримінал
Старт розгляду запобіжного заходу для Віталія Шабуніна — почалося з відводу судді.
15 липня, 16:37
Опінії
Шабунін і Печерський суд — шоу, яке не можна пропустити
15 липня, 11:19
Війна
П'ятьом мешканцям Сумщини та Київщини повідомили про підозру.
07 липня, 17:12