Майже 1,2 млрд ₴ намагалися «відмити» на Полтавщині

24.10.2023, 20:07
Майже 1,2 млрд ₴ намагалися «відмити» на Полтавщині

У 2023 році ДПС Полтавщини перевірила 260 повідомлень про фінансові операції пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Майже 1,2 млрд ₴ ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини.

Про це повідомили в ГУ ДПС у Полтавській області.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, протягом січня — вересня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства, складено  16 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 198 млн 584,16 тис. гривень.

Податківцями вжито комплекс заходів, спрямованих на викриття схем виведення за межі правового поля, визначеного Податковим кодексом України, доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.

До бюджету сплачено 8 786 120 ₴ збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.

вибір редакції
Читайте також:
Кримінал
Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів
01.02.2023, 11:15
Війна
Недоімперія зла і тюрма народів завжди буде загрозою світові. Україна та держави Балтії розуміють це, решта людства — відмовляються визнати.
18:41
Економіка
Більшість вітчизняних фермерів припинили інвестування у зростання поголів'я рогатої худоби. На тлі війни відчувають дефіцит обігових коштів.
17:30
Війна
Частина ядерної тріади (літаки, підводні човни, шахтові пускові установки) московії відпала, як гнилий зуб. Диктатор нервово лютує у Кремлі.
16:29
Кримінал
Унікальний комплекс Киз-Аул — це некрополь невідомого стародавнього міста. Він знаходиться на південному узбережжі Керченського півострова.
15:18
Війна
Бойові літаки ЦАХАЛ завдали авіаударів по населених пунктах сусідньої арабської країни. Ізраїль атакував кілька районів на півдні Лівану.
14:07