Майже 1,2 млрд ₴ намагалися «відмити» на Полтавщині

24.10.2023, 20:07
Майже 1,2 млрд ₴ намагалися «відмити» на Полтавщині

У 2023 році ДПС Полтавщини перевірила 260 повідомлень про фінансові операції пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Майже 1,2 млрд ₴ ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини.

Про це повідомили в ГУ ДПС у Полтавській області.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, протягом січня — вересня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства, складено  16 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 198 млн 584,16 тис. гривень.

Податківцями вжито комплекс заходів, спрямованих на викриття схем виведення за межі правового поля, визначеного Податковим кодексом України, доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.

До бюджету сплачено 8 786 120 ₴ збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.

Читайте також:
Кримінал
Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів
01.02.2023, 11:15
Політика
За недекларування 95 мільйонів гривень він заплатить 85 тисяч гривень штрафу.
вчора, 21:10
Війна
Касаційний суд Італії анулював рішення апеляційної інстанції про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
вчора, 20:46
Війна
У Тернополі проходять масові арешти військових 3-ї окремої штурмової бригади.
вчора, 19:41
Війна
Це було зроблено на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп віддасть наказ це зробити.
вчора, 19:00
Політика
Видання Insider стверджує, що СБУ опублікувала підробку у заяві про наявність у міського голови Одеси Труханова закордонного паспорта рф.
вчора, 18:24