Мільярдні потоки нелегального гемблінгу
Як Сігалов і Тагієв контролюють тіньову платіжну імперію
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим Сігалов та Расім Тагієв. Через підконтрольні компанії «Даймонд Пей», «Є-Пей» та «Укрфінстандарт» проходять сотні мільярдів гривень для забезпечення роботи десятків тіньових гральних платформ, зокрема 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та інших.
За даними слідства, у діяльності «Є-Пей» зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень, а податкові втрати держави становлять 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перейшли на альтернативні канали розрахунків: використання карткових рахунків фізичних осіб, P2P-переказів і транзитних платежів із некоректним кодуванням категорій торговців.
Матеріали попередніх кримінальних проваджень і судових справ свідчать про системний характер зловживань, зокрема проведення фінансових операцій на користь підсанкційних структур та використання банківської інфраструктури «Укргазбанку», «Оксі Банку» і «МТБ Банку».
Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній «Даймонд Пей», «Є-Пей» та «Укрфінстандарт», через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. За кошти від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогі автомобілі.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій, прибуток від яких міг спрямовуватися на фінансування терористичних організацій.
Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв спільно з компаніями «Даймонд Пей» та «Даймонд Консалт» забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює міжнародні перельоти.
Раніше правоохоронці затримували його за підозрою в наданні неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем. Відповідний обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.
Наша організація вже надіслала інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України та Національного банку України з вимогою заблокувати тіньові фінансові потоки, накласти арешт на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити можливу бездіяльність посадових осіб.
Чи не час надати цим тіньовим операціям належну правову оцінку?
