На Харківщині СБУ викрила спонсорів міжнародного тероризму

КРИМІНАЛ
15.12.2020, 12:36
На Харківщині СБУ викрила спонсорів міжнародного тероризму

Група уродженців однієї з країн Близького Сходу здійснювала грошові перекази організаціям, причетним до терористичної діяльності.

Станом на тепер фігуранти провадження за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України затримані й перебувають під слідством.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті Служби безпеки України.

Двоє зловмисників переправляли валютні кошти через заборонену систему фінансових розрахунків; серед їхніх клієнтів були особи, залучені у розгалужену міжнародну терористичну мережу.

«Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів під час отримання від "симпатиків" понад 7000 доларів США, які призначалися для фінансування однієї з терористичних організацій. Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності. Наразі двом учасникам групи слідчими органів безпеки повідомлено про підозру у вчиненні злочину», – прокоментували у пресслужбі СБУ.

Також у спецслужбі наголосили, що під час досудового розслідування триває встановлення всіх осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму; перевіряється точна сума коштів, яку перерахували фігуранти через неформальну платіжну систему.

Читайте також:
Кримінал
Правоохоронці обіцяють засудити підрядника, який незаконно заволодів грошима платників податків. Йому загрожує позбавлення волі до 5 років.
22 червня, 16:29
Кримінал
Службова недбалість посадовця в одному із лісництв Ніжинського району спричинила тяжкі наслідки. Розпочато досудове розслідування.
20 червня, 14:54
Кримінал
44-річний мешканець міста Радомишль засуджений за відправлення посилок. У них були отруйні психотропні засоби для в'язнів виправних установ.
17 червня, 08:24
Кримінал
Надзвичайна подія сталася у Національному парку «Тузловські лимани». В озері Шагани затримали порушників із Білгорода-Дністровського.
15 червня, 08:12
Полтава
Розпочата «Останній Бастіон» справа з увічнення на Полтавщині першого президента Ічкерії триває. Естафету підхопили кременчуківці.
13 червня, 14:50
Кримінал
Недобросовісний орендар занедбав угіддя у долині річки Сугоклія. Тепер ділянками має знову розпоряджатися Кетрисанівська сільська рада.
12 червня, 21:43