Підсумки роботи ДПС Полтавщини у 2024 році: виявлено фінансові порушення на сотні мільйонів гривень

На Полтавщині податківці виявили понад 364 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що за підсумками 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та аналіз підозрілих фінансових операцій.

У ході аналізу суб’єктів господарської діяльності на відповідність вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 364 млн 139,80 тис. гривень.

За результатами роботи, 12 матеріалів із ознаками кримінальних правопорушень долучено до кримінальних проваджень.

Крім того, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1101,60 тис. грн податку на додану вартість.