СБУ вилучила 800 кг срібла у «обнальщиків», які, ймовірно, фінансували «Л/ДНР»
Загалом вони провели фіноперацій на понад 240 млн грн.
СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала «Л/ДНР»
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Зловмисники спеціалізувались на легалізації коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. Загалом вони провели фіноперацій на понад 240 млн грн, з яких 65 млн пов’язані з відмиванням коштів», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів.
«Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн пострадянського простору, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР», — додають в СБУ.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
