СБУ вилучила 800 кг срібла у «обнальщиків», які, ймовірно, фінансували «Л/ДНР»

КРИМІНАЛ
28 квітня, 14:49
СБУ вилучила 800 кг срібла у «обнальщиків», які, ймовірно, фінансували «Л/ДНР»
Фото: СБУ

Загалом вони провели фіноперацій на понад 240 млн грн.

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала «Л/ДНР»

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Зловмисники спеціалізувались на легалізації коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. Загалом вони провели фіноперацій на понад 240 млн грн, з яких 65 млн пов’язані з відмиванням коштів», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. 

«Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн пострадянського простору, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР», — додають в СБУ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Читайте також:
Російська вакцина від коронавірусу косить життя місцевих рабів.
13 квітня, 14:45
Рятувальники закликають земляків бути обережними перебуваючи поблизу водойм.
12 квітня, 17:26
Українські розвідники оприлюднили огляд терористичної активності у світі.
23 березня, 18:38
У зоні нестабільності та небезпеки для українських громадян через нещодавній військовий переворот опинилася Республіка Союзу М'янма.
16 березня, 11:26
Громадські діячі планують перешкодити з’їзду “суддівської нечесті”. Обіцяють прийти з коктейлями.
04 березня, 15:55