СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова

КРИМІНАЛ
05 вересня, 10:21
СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова

Він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

У ЗМІ повідомляють, що йдеться про Євгенія Бамбізова.

СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова_1СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова_2СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова_3СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова_4СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова_5

Щоб заплутати «сліди», ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією  майна.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Політика
Співробітник ОГП Таркан здобув ступінь доктора філософії за дисертацію з плагіатом.
вчора, 12:42
Політика
Тепло в квартирах буде коли буде холодно, а коли буде холодно тепло не буде.
25 жовтня, 17:50
Політика
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у деклараціях львівських братів-бізнесменів Юрія та Остапа Доскічів.
23 жовтня, 10:52
Політика
Він заявив, що 1,3 млн гривень йому недоплатили через неправильно нараховану зарплату майже за три роки, поки він там працював.
22 жовтня, 17:57
Політика
Дебіли в складі наглядової ради Енергоатому шукають собі радника.
22 жовтня, 11:33
Новини
Голова Закарпатської ОВА не декларує ексдружину, яка засвітилась у компаніях Авакова, Петьовки та контрабандиста Пересоляка.
22 жовтня, 07:38