СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Євгенія Бамбізова

Він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

У ЗМІ повідомляють, що йдеться про Євгенія Бамбізова.

Щоб заплутати «сліди», ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією  майна.