Схеми на мільярди

Як конвертатор Ігор Стаковиченко та ексміністр Микола Злочевський відмивали кошти через КУА й венчурні фонди.

Як перетинаються легенда конверт-центрів та мийник російського капіталу, підсанкційний Стаковиченко Ігор Сергійович, та одіозний Микола Злочевський? Сьогодні ми коротенько пройдемося по фірмах-прокладках Миколи Злочевського та Ігоря Стаковиченка на прізвисько Стакан.

Про це повідомляє TRUTH & TRANSPARENCY COMMITTEE.

Почнемо здалеку. На ринку нерухомості давно існують різноманітні схеми щодо залучення коштів від інвесторів для будівництва житлових комплексів. Особливо до початку повномасштабного вторгнення в Україну забудовники буквально купалися в «чужих» грошах. Люди стояли в чергах до відділів продажу, щоб укласти договір купівлі-продажу своєї нерухомості.

Мільярди гривень заходили до компаній з управління активами, венчурних корпоративних інвестиційних фондів, які використовували забудовники.

Але головне питання, як ми знаємо, лежить в іншій площині: треба вкласти мінімально своїх коштів, а інші зобов’язання перекласти на інвесторів та поряд із цим вивести максимальну маржу без сплати будь-яких податків до державної скарбниці.

До чого тут Стаковиченко Ігор Сергійович?

І на допомогу цьому в місті Києві функціонує компанія з управління активами «Бонум Груп» (код 33889111) на чолі з Кірімовим Олександром, який має досвід у створенні різних схем щодо виведення коштів із підприємств без сплати податків та легалізації доходів. Наставником із цих питань є Стаковиченко Ігор Сергійович, відомий конвертатор в Україні.

Донедавна КУА «Бонум Груп» обслуговувала АТ «ЗНКІФ «Арабєскалє 1»» (код 35235910), ПАТ «ЗНВКІФ «Дк-Інвестмент»» (код 36177661), а також управляє пайовими фондами ПВІФ «Бонум Нерухомість-2» та ПВІФ «Бонум Нерухомість-3». Ігор Стаковиченко на цьому відмінно заробляв.

Через ці венчурні корпоративні та пайові фонди було відмито більше ніж 5 млрд грн.

Проведеним аналізом аудиторських висновків та реєстру судових рішень нами було встановлено ряд юридичних осіб, які прямо чи опосередковано відмивали кошти через підпорядкованих людей Миколи Злочевського.

Серед основних клієнтів виступали:

• SAGA Development — забудовник Андрія Вавриша, який зараз тісно співпрацює з Геннадієм Буткевичем;
• DIM Development — забудовник братів Олександра та Андрія Насіковських;
• Stolitsa Group — забудовник Влади Молчанової;
• КУА «Валприм» Степана Черновецького;
• «Інтергал-Буд» — забудовник Володимира Зубика;
• GEOS — забудовник родини Негричів;
• Royal House — забудовник Віталія Ганжі;
• KDD Ukraine — Артем Гордійчук;
• газовидобувні компанії Миколи Злочевського, зокрема Burisma Group;
• компанія «Фокстрот» Геннадія Виходцева та Валерія Маковецького;
• компанії Михайла Бродського та його дітей.

Юридичні особи, які відмивали грошові кошти через підпорядкованих людей та КУА Злочевського:

• ТОВ ПК «Газвидобування» (код ЄДРПОУ 31354329);
• АТ «Атлон» (код ЄДРПОУ 40393232);
• АТ ЗНВКІФ «С1 Інвест» (код ЄДРПОУ 41056154);
• АТ ЗНВКІФ «Антілія» (код ЄДРПОУ 39939801);
• АТ ЗНВКІФ «Фліор» (код ЄДРПОУ 43900309);
• ПАТ ЗНВКІФ «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401);
• ТОВ КУА «Роял Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39678536);
• ТОВ «Столиця» (код ЄДРПОУ 32248073);
• АТ ЗНВКІФ «Волз Кепітал» (код ЄДРПОУ 42574702);
• ПАТ ЗНВКІФ «Еверест» (код ЄДРПОУ 38866146);
• АТ ЗНВКІФ «Білдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 43912890);
• АТ ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» (код ЄДРПОУ 40468695);
• ТОВ «Енергія Груп КВ» (код ЄДРПОУ 43562855);
• ТОВ КУА «Валприм» для ПЗНВІФ «Комфорт» (код ЄДРПОУ 37449096);
• ТОВ «Петрол Ресурс» (код ЄДРПОУ 42575769);
• ТОВ «Елевант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41965590);
• ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393);
• АТ «Велт Інвест» (код ЄДРПОУ 40910843);
• ПАТ «Лінтер» (код ЄДРПОУ 38901599);
• ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082);
• ТОВ «Сігма Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 44005154);
• ТОВ «Каштанове місто» (код ЄДРПОУ 31242154);
• АТ ЗНВКІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691);
• ПАТ «Істейт» (код ЄДРПОУ 38901562);
• АТ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 41056442);
• ТОВ «Лорінетс» (код ЄДРПОУ 43655724);
• ТОВ «Інвей Трейд» (код ЄДРПОУ 42020841);
• ТОВ «Юнітас Ретейл» (код ЄДРПОУ 43487286) та інші.

Також багато компаній із орбіти Злочевського, які займаються оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом, після транзиту грошей по банківських рахунках надалі ліквідовуються. Ігор Стаковиченко й тут не залишився осторонь.

Як правило, кошти виводилися через надання позик, купівлю-продаж деривативів — форвардних контрактів, опціонів, — купівлю-продаж корпоративних прав.

Під чітким керівництвом Миколи Злочевського Олександр Кірімов контролює венчурні фонди доньок Миколи Злочевського, а саме Каріни та Анни, які є власницями венчурних фондів АТ «Скайфол» та АТ «Родоліт» — Burisma Group.

Зазначені фонди контролюють велику кількість компаній на території України, які також зосереджені під управлінням КУА «Бонум Груп» Ігоря Стаковиченка для відмивання коштів та ухилення від сплати податків, а саме:

• ТОВ «Естейт Юніт» (код ЄДРПОУ 44625837);
• ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» (код ЄДРПОУ 38238322);
• ТОВ «Газойлінвест» (код ЄДРПОУ 38777533);
• ТОВ «Інвестиційна компанія «Комфорт Капітал»» (код ЄДРПОУ 43760076);
• ТОВ «Промислово-технологічний парк «Київщина»» (код ЄДРПОУ 32119339);
• ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994);
• ТОВ «Газ-Ікс» (код ЄДРПОУ 31389304);
• ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410);
• ТОВ «Системойлінженерінг» (код ЄДРПОУ 38203132);
• ТОВ «Транспортна компанія «Січ»» (код ЄДРПОУ 43875063);
• ПП «ТД Атланта Плюс» (код ЄДРПОУ 36118653);
• ТОВ «Техногазіндустрія» (код ЄДРПОУ 34688843);
• ТОВ «О-Газ» (код ЄДРПОУ 42819254);
• ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688);
• ТзОВ «Надрагаз-Плюс» (код ЄДРПОУ 38142033);
• ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ»» (код ЄДРПОУ 30732144).