The Show Must Go On. БЕБ завершило розслідування у справі Коломойського

КРИМІНАЛ
21.08.2024, 16:09
The Show Must Go On. БЕБ завершило розслідування у справі Коломойського

Детективи довели, що Коломойський хотів заволодіти понад 3,3 млрд грн «Укрнафти».

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, детективи виділили матеріали досудового розслідування щодо олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших підозрюваних. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

«Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн», – зазначає пресслужба БЕБ.

Правоохоронці додали, що детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. 

«Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував», – йдеться в повідомленні. 

Читайте також:
Опінії
Наглядова рада звільнила Котіна, який очолював компанію за квотою Галущенка.
вчора, 10:01
Політика
Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ арештувати активи колишнього власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго
08 серпня, 21:14
Світ
У США 10 вересня проведуть аукціон з продажу конфіскованої яхти Amadea, яка належить російському олігарху Сулейману Керімову.
06 серпня, 16:27
Політика
Боголюбов заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських дій і наполягає на своїй невинуватості у фінансових схемах.
01 серпня, 18:05
Кримінал
Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.
25 червня, 06:12
Кримінал
Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
13 червня, 18:05