У Боснії заарештували співробітників російського банку – їх звинувачують у відмиванні коштів

СВІТ
06.09.2019, 07:08
У Боснії заарештували співробітників російського банку – їх звинувачують у відмиванні коштів

Три співробітника російського «Сбербанка» в Сараєво заарештовані через звинувачення у відмиванні коштів.

Про це повідомляє «Балканський оглядач» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Начальника управління, помічника директора та контролера фінансової установи затримали співробітники Державного агентства розслідувань та захисту (SIPA) Боснії і Герцеговини під час операції з кодовою назвою «Банкір».

Заарештованих осіб звинувачують у вчиненні кримінального злочину шляхом створення злочинної організації та зловживання службовим становищем та повноваженнями з метою відмивання грошей.

Під час проведення на трьох локаціях обшуків були виявлені та вилучені документи, які можуть стати доказом у подальшому кримінальному провадженні.

Банківських працівників звинувачують в махінаціях під час купівлі-продажу з початку 2016 року до березня 2019 року. Розмір нанесених банку збитків складає 1 082 813,79 конвертованих марок (553 591 євро).

Читайте також:
Світ
У Баку затримали членів двох ОЗУ з громадян рф, підозрюваних у наркоторгівлі та кіберзлочинах.
01 липня, 18:01
Світ
Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії».
01 липня, 10:04
Світ
Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance.
29 червня, 20:55
Світ
В уряді запевняють, що вона не знала про це.
28 червня, 16:29
Світ
Балтійські країни денонсують заборону на протипіхотні міни: у фокусі — оборона від росії.
28 червня, 12:06
Світ
Після опору духовенства та мирян правоохоронці відступили, але архієпископ сам прийшов до Слідчого комітету.
27 червня, 21:17