У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів на 230 млн грн

ЕКОНОМІКА
10 січня, 16:00
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
Фото: zik.ua

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували низку підконтрольних підприємств.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та/чи придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які слугували їм «винагородою» за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами», – повідомляють у ДФС.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис.грн необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Наразі триває слідство.

Читайте також:
Проєкт передбачає зміни до Закону про статус і соціальний захист чорнобильців.
14:28
За місяць вона скоротилася на 360 гривень.
вчора, 16:59
У процесі підготовки до наступного засідання Комітету, виявив шокуючий факт!
вчора, 15:00
Росіяни почали збирати автівки в Україні, як тільки набрала чинності заборона на імпорт автомобілів з РФ.
27 вересня, 13:45
Попри мільярдні збитки провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу України активно рекламує свої успіхи.
26 вересня, 13:27
Експортовано 7,9 млн тонн пшениці, 2,77 млн тонн ячменю і 0,62 млн тонн кукурудзи.
25 вересня, 15:40