У столичному бізнес-центрі викрили незаконне казино та шахрайський кол-центр

КРИМІНАЛ
01 травня, 16:34
У столичному бізнес-центрі викрили незаконне казино та шахрайський кол-центр

У одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою.

В одному зі столичних бізнес-центрів викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр.

Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будинку, а кол-центр на четвертому.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Детективи Бюро провели ряд обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили та вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою.
У столичному бізнес-центрі викрили незаконне казино та шахрайський кол-центр_1

Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей. Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру.

Також на четвертому поверсі того ж таки будинку виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приноситиме 5% доходу щоденно. Після переказу жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.

Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами. За цим фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження.

Читайте також:
Кримінал
Також його підозрюють у незаконному використанні автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ.
19 червня, 16:45
Опінії
У Шабуніна така сама ситуація з ухиленням від військової служби, як і членкині Вищої ради правосуддя Олени Ковбій.
17 червня, 11:25
Опінії
Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич просив покарати командира в/ч за незаконні відрядження Шабуніна в НАЗК.
15 червня, 14:10
Кримінал
Він бив та принижував курсантів. Тепер йому загрожує 12 років ув'язнення.
11 червня, 15:42
Кримінал
Сергія Медведчука та Богдана Козака, які перебувають за кордоном, звинуватили у несплаті податків на 75 млн гривень у 2017-2023 роках.
10 червня, 10:37
Опінії
Віталій Шабунін насправді присягу не складав і користується завідомо підробленим документом.
03 червня, 09:55