У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку демонтують ЛЕП на метал для фірми експодатківця
Як сім’я Афонова і Фелікс Кусаєв будують бізнес на руїнах енергосистеми.
На Запорізькому напрямку демонтують ЛЕП на метал для фірми «Сяйвомет», яка належить дружині експодатківця та місцевому бізнесмену.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Дружина колишнього податківця з Донеччини Романа Афонова, що займається б’юті-сферою в польському місті Ченстохова, вказана співвласницею ТОВ «Сяйвомет».
Реально діяльність компанії контролюють її чоловік та Фелікс Кусаєв. Останній є власником ТОВ «Метпромсервіс».
Обидві компанії зареєстровані у Борисполі, але фактичні промислові потужності цих товариств розташовані у Запоріжжі. Київська реєстрація обрана невипадково, адже діяльність цих ТОВ контролюється під ретельним наглядом заступниці голови обласної податкової Юліани Козаченко — колишньої підлеглої Афонова.
Кусаєв вже понад 15 років спеціалізується на промисловій переробці кольорового металобрухту та має виробничі потужності у Польщі.
Під час повномасштабної війни саме запорізькі потужності Кусаєва почали використовуватися для переробки кольорового металобрухту, здобутого злочинним шляхом — після демонтажу високовольтних ліній електропередач на межі окупованих і підконтрольних територій Запорізької та Дніпропетровської областей.
Водночас численні кримінальні провадження за зверненнями ТОВ «Укренерго» та ТОВ «Запоріжжяобленерго» щодо крадіжок ЛЕП у Запорізькій області залишаються без руху.
За даними поліції, лише за червень-липень на підприємство завезли 200 тонн міді! В одному випадку фури з нелегальним вантажем зупинили правоохоронці. Поліція відкрила провадження, але згодом з’ясувалося, що «Сяйвомет» має «дах» у Запорізькому обласному управлінні СБУ. Чи знає керівник обласного управління СБУ Олександр Пелін, що його ім’ям прикривають незаконну діяльність?
Нам також повідомляють, що слідство щодо злочинного демонтажу високовольтної лінії з подальшою переробкою уламків (кольорового металобрухту) на ТОВ «Сяйвомет» наразі блокує прокурор Офісу генпрокурора Ашот Гєворкян. Він нині курує справи щодо організованих злочинних угруповань, а раніше працював у Запорізькій облпрокуратурі.
Навіть начальник поліції регіону Артем Кисько поки не спромігся проштовхнути справу, хоча саме його підлеглі наприкінці червня задокументували ввезення шести вантажівок з уламками мідного проводу з демонтованої ЛЕП 750/330 кВ, що веде до Запорізької АЕС.
Додамо, що БЕБ ще у 2023 році відкрило справу № 72023000120000043 (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 ККУ), якою нині керує Офіс генпрокурора. Директору ТОВ «Сяйвомет» Сергію Кабанцову повідомили про підозру за цими статтями.
За даними бюро, не пізніше листопада 2021 року Кабанцов вступив у злочинну змову з невстановленими особами, з якими спільно розробив план ухилення від сплати податків.
З листопада 2021 по вересень 2022 року він умисно ухилявся від сплати ПДВ в особливо великих розмірах шляхом документального оформлення фіктивних господарських відносин із ТОВ «АСШ» (код 4453200) без реального здійснення операцій. Йшлося про нібито закупівлю металобрухту.
Було підписано акти приймання брухту та відходів кольорових металів, а також товарно-транспортні й видаткові накладні щодо фіктивного прийняття від «АСШ» сировини.
Керівник компанії умисно та безпідставно завищив витрати підприємства, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів у сумі 14,2 млн грн.
