Великий обман в «ДІЇ».
Платежі в «ДІЇ» проходять через компанію, яка має ознаки фіктивності
Отже, додаток «ДІЯ» – інформаційний портал, як нам кажуть. Щоб проводити платежі через неї – потрібен додатковий інструмент. Для цього туди «прикрутили» фінкомпанію «Єдиний простір». Не державний банк, а приватну лавочку. Яка має всі ознаки фіктивності та звичайної «мийки».
Тут і тут – додатковий аналіз, що підтверджує ознаки фіктивності.
Ця компанія зареєстрована на (судячи з усього, фунті) Зотько І.В., ця ж людина є власником російського онлайн казино PIN-UP. Він же був директором дуже важливої структури ТОВ «УКРКАРТ», яка належить Ігорю Фісуну, він же акціонер «Оксі Банк».
Виходячи з реєстрів, бачачи всі реєстрації компаній і переміщення директорів, можна сміливо припустити, що Ігор Фісун і є головним, хто контролює всі платежі в «ДІЯ» і є представником російського казино PIN-UP.
Щодо російських власників PIN-UP та безуспішних спроб СБУ позбавити їх ліцензії на роботу в Україні – багато й докладно пише мій колега Женя Плінський.
Так от, окрім росіян та контролю всіх платежів «ДІЯ», увагу привертає й інша компанія Ігоря Фісуна – ТОВ «УКРКАРТ». Вона в епіцентрі кримінального провадження у зв'язку зі створенням цілої мережі щодо ухилення від сплати податків практично всіма онлайн казино України за участі понад 10 різних банків.
Цікаво, що цей самий «УКРКАРТ» уже використовувався раніше. За часів президентства Януковича, члени «сім'ї» відібрали систему «УКРКАРТ» у Василя Горбаля для налаштування схеми РРО. Примітно, що у відтисканні «УКРКАРТ» брав участь інший банкір – Сергій Мамедов, власник ГЛОБУС-БАНКУ.
Той самий ГЛОБУС-БАНК, як і банк самого Ігоря Фісуна – ОКСІ БАНК, фігурує у справі про створення мережі щодо ухилення для онлайн казино України.
До самого Ігоря Фісуна я додзвонився і поставив ці запитання для коментаря. Він обіцяв передзвонити і вже понад 2 тижні не виходить на зв'язок.
Автор: Владислав Сидоренко
