Великий обман в «ДІЇ».

ПОЛІТИКА
26.09.2023, 08:44
Великий обман в «ДІЇ».

Платежі в «ДІЇ» проходять через компанію, яка має ознаки фіктивності

Отже, додаток «ДІЯ» – інформаційний портал, як нам кажуть. Щоб проводити платежі через неї – потрібен додатковий інструмент. Для цього туди «прикрутили» фінкомпанію «Єдиний простір». Не державний банк, а приватну лавочку. Яка має всі ознаки фіктивності та звичайної «мийки».

Тут і тут – додатковий аналіз, що підтверджує ознаки фіктивності.

Ця компанія зареєстрована на (судячи з усього, фунті) Зотько І.В., ця ж людина є власником російського онлайн казино PIN-UP. Він же був директором дуже важливої структури ТОВ «УКРКАРТ», яка належить Ігорю Фісуну, він же акціонер «Оксі Банк».

Виходячи з реєстрів, бачачи всі реєстрації компаній і переміщення директорів, можна сміливо припустити, що Ігор Фісун і є головним, хто контролює всі платежі в «ДІЯ» і є представником російського казино PIN-UP.

Щодо російських власників PIN-UP та безуспішних спроб СБУ позбавити їх ліцензії на роботу в Україні – багато й докладно пише мій колега Женя Плінський.

Так от, окрім росіян та контролю всіх платежів «ДІЯ», увагу привертає й інша компанія Ігоря Фісуна – ТОВ «УКРКАРТ». Вона в епіцентрі кримінального провадження у зв'язку зі створенням цілої мережі щодо ухилення від сплати податків практично всіма онлайн казино України за участі понад 10 різних банків.

Великий обман в «ДІЇ»._1

Цікаво, що цей самий «УКРКАРТ» уже використовувався раніше. За часів президентства Януковича, члени «сім'ї» відібрали систему «УКРКАРТ» у Василя Горбаля для налаштування схеми РРО. Примітно, що у відтисканні «УКРКАРТ» брав участь інший банкір – Сергій Мамедов, власник ГЛОБУС-БАНКУ.

Той самий ГЛОБУС-БАНК, як і банк самого Ігоря Фісуна – ОКСІ БАНК, фігурує у справі про створення мережі щодо ухилення для онлайн казино України.

До самого Ігоря Фісуна я додзвонився і поставив ці запитання для коментаря. Він обіцяв передзвонити і вже понад 2 тижні не виходить на зв'язок.

Автор: Владислав Сидоренко

Читайте також:
Світ
Бельгія запроваджує програму добровільної військової служби для 17-річних громадян.
21 жовтня, 17:07
Політика
Фірма, близька до голови «Нафтогазу», стрімко нарощує доходи під управлінням його партнера, який має зв’язки на окупованих територіях.
21 жовтня, 12:40
Новини
Білий дім може використати отримані дані для порушення прав людини або навіть на користь росії.
21 жовтня, 11:18
Війна
Мобілізація керівника критично важливої медичної компанії ставить під ризик роботу військових та цивільних шпиталів.
21 жовтня, 08:34
Опінії
Скандал у Крюківському суді: прибічниці московського попа зірвали засідання
20 жовтня, 15:05
Війна
Британським військовим дозволять збивати безпілотники, що загрожують військовим базам, відразу, без попередження.
20 жовтня, 10:00