Затримали директора онлайн-казино Pin-Up

КРИМІНАЛ
14 лютого, 12:00
Затримали директора онлайн-казино Pin-Up

Йому оголосили підозру в пособництві росії.

Правоохоронці затримали директора онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що реальними власниками цієї комерційної структури є громадяни росії.

Затриманому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Зараз готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино «PIN-UP».

Довідково, суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року № 1088-р погоджено придбання АРМА коштом вищевказаних грошей облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:
Опінії
Власник «Мономах» у розшуку: уряд готує санкції проти компанії.
10 вересня, 19:05
Війна
Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить купувати російську нафту, виходячи з власних інтересів.
05 вересня, 18:42
Кримінал
Її використовували для критичної інфраструктури.
04 вересня, 14:39
Політика
Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти. Навіть жорсткі тарифи Трампа не зупинили торгівлю з Москвою.
02 вересня, 10:05
Війна
Падіння цін на нафту, нова хвиля санкцій і зміцнення рубля вдарили по сировинному серцю російської економіки.
31 серпня, 14:05
Війна
Литва вважає, що ЄС має розпочати активні дискусії щодо швидкої конфіскації заморожених в Європі російських активів.
30 серпня, 17:00