Затримано власника онлайн-казино Pin-Up

КРИМІНАЛ
09 січня, 18:10
Затримано власника онлайн-казино Pin-Up

Підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом.

Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зауважують правоохоронці, реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Затримано власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей фото 1

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж, як стверджує ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Підозри отримали бенефіціарні власники онлайн-казино – троє громадян Росії, а також двоє громадян України – директор і власник торгової марки й домену. 

Автор : Іван Правдін
вибір редакції
Читайте також:
Політика
Падіння цін відкрило обхід санкцій
12 квітня, 11:51
Політика
Стало відомо, що низка мільярдерів вирішила залишити «рідну гавань». Певно ресурсна федерація московії втратила для них свою привабливість.
06 квітня, 19:52
Світ
Тель-Авів остаточно скинув маски, протягнувши руку допомогу Москві. Сіоністи всього світу єднаються під стягом диктатури й геноциду.
03 квітня, 14:55
Економіка
Газовий монополіст ресурсної федерації московії не зміг цілковито пристосуватися до санкцій. Тиск обмежень б'є по улюбленій компанії путіна.
14 березня, 06:01
Політика
Купівля російського викопного палива, безсумнівно, схожа на надсилання фінансової допомоги кремлю та сприяння його вторгненню.
24 лютого, 11:51
Економіка
Для Європейської спілки постала нова дилема, цього разу щодо добрив. Ресурсна федерація московії має майже монопольне становище на ринку.
02 лютого, 10:34