ДБР забезпечило повторний арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино, гроші залишились в АРМА
Суддя Печерського суду Світлана Смик днями зняла арешт з заблокованих мільярдів росіян.
За клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора 30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Наразі, ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.
Нагадаємо, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Нагадаємо, що суддя Печерського суду Світлана Смик зняла арешт з заблокованих мільярдів росіян.
Рішення стосується зняття арешту з 2,6 млрд. грн. онлайн-казино Pin-UP, які вже передані в АРМА як «російські гроші» та які вже пішли в бюджет на потреби української армії.
Смик, в пʼятницю, особисто розіслала банкам, в яких у Pin-UP відкриті рахунки, лист № 757/47889/24-к про те, що тепер арешти знято.
