Документи Корольчука, сотні тисяч доларів і офшори: подробиці резонансного обшуку НАБУ
Від фортифікацій до офшорів: як працювала схема Проніна-Корольчука.
Нардеп Ярослав Железняк про цікаве.
«Це просто топ-історія.
21 жовтня минулого року НАБУ проводить обшук у справі про викрадені гроші з будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині.
І в одному з приміщень у Києві на вулиці Молдовській знаходить сумки.
У сумках — 278,05 тис. доларів США та 3,343 млн грн, особисті документи першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука і… купа реєстраційних та статутних документів, печаток, довіреностей суб'єктів господарювання.
«Купа» — це 11 юридичних осіб, 12 ФОПів та 7 іноземних компаній із Кіпру, Чехії та Британських Віргінських островів.
Потім НАБУ проводить огляд та аналіз виписок за рахунками цих компаній і встановлює, що в період з 01.01.2024 до 21.01.2026 на рахунки зазначених фірм надходили кошти від інших суб'єктів господарювання як оплата за різні товари та послуги.
Надалі такі кошти перераховувалися між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводилися на рахунки фірм-нерезидентів.
Супроводжували це перетворення платежі нібито за «постачання товарів» та «надання послуг у сфері охорони», «консультацій», «розробку програмного забезпечення», але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом та виведення їх в офшори. У тому числі — в обхід обмежень НБУ на виведення валюти за кордон.
Ну і бомба цієї історії: серед компаній є ТОВ «Циклум Софтвер» та ТОВ «Люксофт Україна». Правда, дуже схоже на відомі компанії Luxoft та Ciklum? Так ось, це різні фірми. Просто наші корупціонери максимально підбирали назви українських та іноземних компаній так, щоб вони були схожі на щось відоме і не привертали уваги платежі за «розробку програмного забезпечення».
І так, ви зараз читаєте про класичний конвертаційний центр. Оскільки він діяв з 01.01.2024 до 21.01.2026, а Пронін та Корольчук очолюють Держфінмоніторинг із початку 2025 року, то виходить, що державний орган, який мав би займатися боротьбою з легалізацією та відмиванням грошей, сам чудово цей напрям очолив.
Ось така історія. Хоча це ще не все…»
«Редакція «Останнього Бастіону» може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі «Опінії» несуть самі автори.»
