Екосистема відмивання грошей
Ім’я Еммануїла Гріншпуна з’явилося в архівах Epstein Library поруч із Net Element
Ім’я Еммануїла Гріншпуна згадується в так званій Epstein Library у розділі, де автор Кріс Ділоріо описує мережу зв’язків навколо компанії Net Element (NETE). У тексті цю мережу характеризують як «екосистему», яку автор пов’язує з масштабною схемою відмивання коштів і транзакціями на мільярди доларів.
Серед ключових фігур, визначених як «red flags», називаються CEO Net Element Олег Фірер — колишній посол Гренади в росії, казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев — ексголова ради директорів NETE, а також російський банкір Володимир Антонов, відомий кримінальними справами довкола банків Snoras і Latvijas Krājbanka. Гріншпуна згадують поруч із ними як особу, пов’язану з операційною діяльністю або капіталом цієї мережі.
Зазначається, що Гріншпун має щонайменше громадянства Молдови, Румунії та США, а також значні бізнес-інтереси в Латвії, зокрема інвестиції у сфері нерухомості та логістики.
