Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

КРИМІНАЛ
07 вересня, 12:40
Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

Нагадаємо, що він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід.

Термін дії – до 4 листопада.

Бамбізову та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій становить понад 1,5 млрд гривень.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Кримінал
На Львівщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього очільника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.
вчора, 11:16
Спорт
Що відбувається в паралімпійських і дефлімпійських збірних, як на це реагують причетні.
27 жовтня, 14:53
Політика
Вкрала гуманітарку, отримала орден і поїхала за кордон: історія Злати Некрасової.
27 жовтня, 09:05
Політика
Як фірми з іноземкою-номіналом роками заробляли мільярди на тендерах Міноборони, «Укрзалізниці» та ДСНС».
25 жовтня, 15:15
Кримінал
Слідство згадує віцепрем’єра Любченка та «податкового генерала» Крамаренка.
24 жовтня, 15:38