Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

КРИМІНАЛ
07 вересня, 12:40
Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

Нагадаємо, що він створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід.

Термін дії – до 4 листопада.

Бамбізову та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій становить понад 1,5 млрд гривень.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Кримінал
Міському голові Вишгорода та директорові підрядної організації повідомили про підозру в заволодінні понад 6,6 мільйона гривень.
15:15
Новини
У величезному палаці є шубна кімната й туалет площею з квартиру.
вчора, 11:33
Кримінал
Андрій Павелко підозрюється Національною поліцією в кримінальних правопорушеннях щодо імовірного заволодіння коштами.
04 жовтня, 15:05
Політика
Павло Кириленко є фігурантом низки кримінальних проваджень пов'язаних з недостовірним декларуванням та корупцією.
03 жовтня, 20:44
Кримінал
Лікарня збирається побудувати поле для гольфу за 5700 зарплат медсестер.
29 вересня, 17:16