Фігуранти «Карфагену» могли «кришувати» ще й гральний бізнес.

Тимошенко з ОГП говорив про це із заступником голови ДПСУ — «Слідство.Інфо»

Підозрювані у справі «Карфаген» експосадовці Офісу генпрокурора могли покривати й отримувати вигоду з роботи не лише шахрайських колцентрів, а й грального бізнесу.

Про це пише «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У розпорядження журналістів потрапила розмова, як зазначається, ексначальника департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка і заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка.

Нагадаємо, що 22 жовтня Тимошенку обрали запобіжний захід — взяли під варту із заставою у 100 мільйонів гривень. За даними НАБУ та САП, він відігравав одну з ключових ролей у схемі з отримання хабарів за невтручання в роботу шахрайських колцентрів.

Так, на плівках Панченко питає в Тимошенка, чи онлайнгемблінг, тобто азартні ігри, це «теж ваша тема», і Тимошенко відповідає, що так. У цій же розмови експосадовець ОГП ствердно відповідає на питання, чи шахрайські колцентри — це «їхня тема».

За даними джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко підтримує дружні відносини з іншим фігурантом справи — Сергієм Кропивою — щонайменше з 2020 року, і відтоді вони разом перебували на посадах, зокрема, у Нацполіції, Одеській ОДА та Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вважають, що допомагав Кропиві організовувати роботу з покривання шахрайських колцентрів, тому влаштував до Департаменту інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука, через якого фігуранти отримували гроші від «офісів» і конвертували їх в інші валюти.

Співрозмовники журналістів кажуть, що Тимошенко шукав «курʼєрів», які забирали у представників колцентрів готівку. Щоб приховати ці операції, для зустрічей використовували паролі, а для перевезення грошей — автомобілі з чужими номерними знаками. 

«Відкати» від роботи колцентрів Тимошенко передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками злочинної організації, пише «Слідство.Інфо».