Гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою
Держфінмоніторинг Проніна досі не надав звітів.
Готівкові кошти, які детективи Національного антикорупційного бюро вилучили під час слідчих дій в офісі групи Тимура Міндіча, потрапили до них або контрабандою, або з банківських сховищ всупереч банківським регулюванням.
Про це заявив під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ директор НАБУ Семен Кривонос.
Він зазначив, що Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей.
«Гроші, які ми знайшли, надійшли, скоріш за все, з банків», - зазначив очільник Бюро.
При цьому він наголосив, що Держфінмон не надав досі звітів щодо питань, які ще в січні запитувало НАБУ.
Зазначимо, що раніше Національний банк України стверджував, що не знає, звідки фігуранти «плівок Міндіча» могли взяти кілограми доларів готівкою, які НАБУ вилучило під час обшуку, оскільки з початку повномасштабної війни українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які перевищують 100 тисяч гривень. Там запевнили, що не зафіксували факти аномальних сплесків, пов’язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків.
Зазначимо, що напередодні голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК стверджував, що Фінмон не помічав жодних підозрілих операцій за участі фігурантів «плівок Міндіча».
Водночас, за даними НАБУ, учасники організації «відмили» близько $100 млн. Гроші переводили у готівку чи криптовалюту, а на одному із записів член групи скаржився, що йому важко було нести 1,6 мільярда доларів готівкою.
