Коломойського та Боголюбова звинувачують у відмиванні коштів через «переробку відвалів» на ЗЗФ

Схема на 1,3 мільярда гривень.

За останні вісім років з АТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) — одного з найбільших у Європі виробників феросплавів, 25,5% якого перебуває у державній власності, — було виведено щонайменше 1,31 млрд грн.

За даними слідства, ці кошти отримували компанії-прокладки за нібито «переробку відходів» на території підприємства, а фактично — за фіктивні послуги, які використовувалися для виведення металургійної сировини та легалізації «чорної» готівки. Усе це відбувалося під контролем олігархів Коломойського та Боголюбова.

Кримінальне провадження №12024000000001605 (від 01.08.2024) кваліфіковано за трьома найтяжчими статтями ККУ:

• ч. 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою;

• ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна в особливо великому розмірі;

• ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою.

Як функціонувала схема

Організована група (організатор досі не встановлений) за попередньою змовою з керівництвом ЗЗФ створювала та купувала десятки фіктивних компаній у 2016–2023 роках.

Основні отримувачі коштів:

• ТОВ «Гудінвест ОКПО» (ЄДРПОУ 42049986) — 916,6 млн грн

• ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) — 263,7 млн грн

• ТОВ «Топаз Техно» (40722614) — 129 млн грн

Компанії нібито займалися переробкою виробничих відходів, отримували з них феросплави (силікомарганець, феромарганець тощо) і повертали їх назад на завод, який оплачував «послуги». Насправді ж металургійну сировину виводили з підприємства, а документи були фіктивними.

Гроші проходили через ланцюги фірм-прокладок — у клопотанні фігурує понад 60 компаній, серед яких кооперативи, ринки, благодійні фонди і навіть «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія».

Останній етап — легалізація через ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент» (ТКМ) (ЄДРПОУ 39844563).

• 2017–2019: статутний капітал зріс із 25 тис. грн до 5 млн, далі — до 45 млн і зрештою до 71,9 млн грн.

• Готівкові внески робили номінальні власники та директори, які офіційно за все життя заробили від 147 тис. до 1,3 млн грн, але «внесли» у статутний капітал від 14 до 19 млн грн кожен.

• У 2023 році частки були фіктивно перепродані новим «власникам» — знову без реальних платежів.

• Держава недоотримала 14 млн грн податків (ПДФО + військовий збір).

Ключова особа, яка представляла інтереси кінцевого бенефіціара ЗЗФ, брала участь у щотижневих селекторних нарадах; без її погодження не проводилися виплати ТОВ «Топаз Техно».

Дві особи, за заявою потерпілих, у 2017 році під погрозами відібрали доступ до банкінгу «Топаз Техно» і вивели близько 60 млн грн.

Серед підозрілих фігурантів:

• перша номінальна власниця та директорка ТОВ «ТКМ» у 2017–2019 роках;

• четверо наступних номінальних власників, які «внесли» десятки мільйонів готівкою, не маючи легальних доходів.

Проведений аналіз Держфінмоніторингу та АРМА встановив ознаки відмивання коштів.