НАБУ отримало доступ до банківської таємниці в справі, де фігурує голова Держфінмону Пронін

Мова про розслідування можливих зловживань під час будівництва фортифікацій Полтавською ОВА.

Національне антикорупційне бюро отримало доступ до банківської таємниці — даних із банківських рахунків, чеків та виписок — у справі, в якій фігурує колишній голова Полтавської ОВА, а нині голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його заступник Богдан Корольчук, щодо розтрати коштів під час будівництва фортифікацій у Донецькій області, повідомляє «Суспільне. Полтава».

Згідно з ухвалою суду, детективи НАБУ подали сім клопотань про доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ.

У Бюро зазначили, що хочуть дослідити матеріали за період від лютого 2024 року до кінця жовтня 2025 року, які стосуються компаній, що фігурують у справі, для продовження розслідування та встановлення можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (чому має протидіяти очолюваний нині Проніним Держфінмон). Також як мету НАБУ вказало необхідність перевірити участь конкретних осіб у вчиненні злочинів.

Як відомо з рішення суду, клопотання НАБУ задовольнили частково. Зокрема, детективам Бюро погодили надання доступу з можливістю зробити копії:

• документів, наданих для відкриття рахунків компаній;

• даних про рух коштів із розшифруванням назв підприємств, призначення та сум платежів;

• депозитних та кредитних договорів;

• даних про зарахування та списання коштів із рахунків;

• даних про угоди щодо закупівлі продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків, тощо.

Нагадаємо, у вересні депутат Ярослав Железняк повідомив, що фортифікації, зведені Полтавською ОВА, не відповідають вимогам, а на їх будівництво могли витратити щонайменше на 200 млн грн більше від реальної вартості. Він також оприлюднив аудіофрагменти розмов і назвав прізвища ймовірних учасників схеми. На момент укладення контрактів Полтавською ОВА керував Філіп Пронін. Депутат вважає, що його підлеглі були обізнані зі схемами, хоча сам Пронін публічно заперечував будь-які переплати. Ексзаступник голови ОВА Богдан Корольчук, за словами депутата, мав контакти з Анаром Рафієвим.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро витребувало всі матеріали справи у БЕБ та продовжить розслідування, яке зависло.

У жовтні НАБУ провело обшуки в осіб і компаній, наближених до голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, які фігурують у справі, зокрема у нинішнього першого заступника Проніна у Держфінмоні Богдана Корольчука, який був першим заступником Проніна і за часів його роботи головою Полтавської ОВА, а також у компанії-підрядника ТОВ «Енкі Констракшн» та чиновників різного рівня Полтавської обласної військової адміністрації.