Операція «Карфаген»
НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, яку підозрюють у «кришуванні» колцентрів.
НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року й залучив до неї чинних працівників органів прокуратури та інших людей.
Серед фігурантів розслідування:
- «Канцлер» — посадовець Офісу генпрокурора і керівник групи;
- «Муза» — близька до «Канцлера»;
- «Камрат» — водій «Канцлера»;
- «Флеш» — помічник «Канцлера».
Учасники організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності шахрайських колцентрів — «офісів».
«Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — додали в НАБУ.
Отримані кошти фігуранти легалізовували через низку схем, зокрема:
- понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
- понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становить нерухомість та інші активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації для приховування реального права власності;
- понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації. Попередньо, їм кваліфікують ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Нагадаємо, що про проведення операції в НАБУ повідомляли ще 4 вересня. Тоді в Офісі генпрокурора заявили, що працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.
