СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн
Але чомусь СБУ досі не заблокувало російський 1xbet та FavBet Андрія Матюхи, який працює на росії
Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.
Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та рф.
Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.
Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.
За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.
Чомусь працівники СБУ досі не заблокували роботу в Україні компанії 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в різних країнах.
Власниками компанії 1xBet є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні.
Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС рф по боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін – має спільний бізнес по розведенню кроликів із жінкою екс-мера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Ніколая Патова. Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали що він скупив більшу частину комерційної нерухомості в місті та став одним з найвпливовіших людей в цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку.
Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.
Окрім росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.
"Останній Бастіон" раніше писав, що наразі 1xBet, яка отримала ліцензію в Україні, відкрито підтримує армію московії, яка воює проти України.
Належний громадянам рф оператор азартних ігор 1xBet, що працює в Росії під брендом "1хСтавка", відкрито підтримує армію російської федерації й допомагає їй фінансово.
В рекламних оголошеннях від 3 і 4 липня на російських сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru і irktorgne ws.ru про матч "Лех-Карабах" зазначено, що"1% від усіх ставок "1хСтавка", зроблених з російської федерації, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі в спеціальній військовій операції на Україні".
Лише 7 вересня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомила пресслужба КРАІЛ.
За результатами перевірки виявилось, що у документах, поданих для одержання ліцензії, вказані недостовірні дані зазначеної про те, що відповідне ТБК не діє в інтересах резидентів рф.
Не зважаючи на анулювання ліцензії, російські букмекери1XBet продовжують працювати в Україні.
"Дочка" 1XBet з ліцензією КРАІЛ працює в Україні під брендом «Мелбет».
В Україні на офіційному рівні оперує компанія, що не просто використовує софт російської компанії, а скоріш за все є дочкою 1XBet, а її «двійник» продовжує працювати в росії та сплачувати там податки. Після початку розслідування щодо запуску 1XBet в Україні «Мелбет» швидко змінює назву на PointLoto, замасковуючи своє походження і безпроблемно веде свою подальшу діяльність в Україні. Ні КРАІЛ, який видав ліцензію, ні БЕБ та СБУ, які займались справою 1XBet, проблем не побачили.
Цікаво, скільки часу потрібно буде цього разу, щоб звернути увагу та роздивитись російське походження контори.
Крім того, в Україні досі працює компанія FavBet Андрія Матюхи, яка продовжує вести бізнес на росії.
Після 24 лютого, зачекавши кілька тижнів і побачивши, як розвиваються події – бліцкриг росіян провалився, суспільство несподівано для всіх, у тому числі й для влади, рішуче стало на захист України – FavBet випустила заяву, що ніколи не працювала на російському ринку і йде з Білорусії.
Однак це виявилося не більше ніж піар-акцією та гучними словами. А якщо називати речі своїми іменами – відвертою брехнею.
Так, на сайті FavBet немає тепер у вікні вибору країн росії та білорусії. Але це аж ніяк не означає, що гравці звідти не можуть грати та отримувати виграні гроші. Ось приклад, як це можна зробити. Для цього потрібен лише VPN, який завантажується за пару хвилин:
Та й у самій службі підтримки FavBet готові підказати альтернативні шляхи гравцям із росії. Якийсь час тому інтернет-видання delo.ua провело власне розслідування і звернулося до служби підтримки контори, видаючи себе за гравця з росії:
Зараз FavBet наповнює Інтернет нав’язливою рекламою про свою нібито гігантську допомогу армії, поширює фейки про свій відхід з ринку білорусії та росії і продовжує заробляти гроші.
Але сама букмекерська компанія FavBet не має ліцензії на зайняття букмекерською діяльністю. Яка, згідно із законом про легалізацію грального бізнесу, коштує 108 мільйонів гривень на рік.
Повторимося – букмекерська компанія не має саме букмекерської ліцензії. А ліцензіями в інформаційному просторі FavBet «прикриває» свою букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету.
