Схеми на мільйони та збитки «Укрзалізниці» на понад 200 мільйонів гривень

Чим відомий кримінальний бізнес полтавського депутата Бєлашова.

Депутат Полтавської обласної ради та лідер фракції ВО «Батьківщина» Сергій Бєлашов, який у минулому працював у податковій службі, є бенефіціаром понад 10 підприємств і співвласником АТ «Банк «Український капітал». Попри те, що більшість його компаній за документами є збитковими, вони регулярно фігурують у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків, формування фіктивного податкового кредиту та розкрадання державних коштів.

Про це повідомляє міжнародне детективне агенство Absolution.

Наразі НАБУ та САП розслідують масштабні зловживання, пов’язані з його оточенням і закупівлями для «Укрзалізниці». За даними розслідувань, задекларовані як недіючі або збиткові фірми депутата насправді активно використовуються у сумнівних фінансових операціях, а пов’язаний із його родиною банк фігурує у справах про привласнення активів третіх осіб і несанкціоноване списання коштів із рахунків клієнтів.

Збитки на 200 мільйонів: газова справа Бєлашова

Сергій Бєлашов разом із колишнім керівником філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» Віталієм Цвігуном є обвинуваченими у кримінальному провадженні № 52020000000000138. За даними слідства, у період із грудня 2016 року по січень 2020 року зловмисники шість разів навмисно зривали відкриті торги, щоб укладати прямі контракти на постачання газу за завищеними цінами з «потрібними» компаніями. Це завдало державі збитків на суму понад 200 млн грн. У червні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував депутата з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Поставки для «неіснуючих» поромів: вироки у справі «Скела Терциум»

Інший гучний епізод стосується розкрадання 98 млн грн на закупівлях пального через фірму «Скела Терциум», співвласницею якої є Євгенія Федорович — рідна сестра дружини Бєлашова. Компанія отримала контракт на 101,5 млн грн для забезпечення паливом морських поромів «Укрзалізниці», які насправді взагалі не експлуатувалися. Фактично пального поставили лише на 3 млн грн.

У цій справі ВАКС уже виніс суворі вироки колишнім посадовцям філії «Центр транспортного сервісу «Ліски»» АТ «Укрзалізниця»:

• Руслан Гусак (начальник філії) — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
• Олексій Шевченко (головний інженер) — 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;
• Валерій Вовк (перший заступник керівника Одеського відділення) — 8 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;
• Інна Дишлюк (головна інженерка відділення) — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сімейний клан та скандали навколо банку «Український капітал»

Бізнес-інтереси родини Бєлашова охоплюють фінанси, агросектор, фармацію, нерухомість і торгівлю паливно-мастильними матеріалами. За визначенням НБУ, ключовим активом групи є банк «Український капітал», контроль над яким депутат ділить із членами своєї родини: дружиною Ліліаною Бєлашовою, її сестрою Євгенією Федорович, донькою Вікторією та тещею Дарією Злидар.

Фінустанова неодноразово опинялася в центрі журналістських розслідувань через підозри в рейдерстві.

Справа ПАТ «Тутковський». У 2015 році банк викупив права вимоги на ліквідний майновий комплекс у збанкрутілого «УПБ», проте транзакція відбулася з порушенням норм НБУ й фактично без перерахування коштів. У 2019 році Верховний Суд визнав угоду нікчемною, але топменеджмент банку однаково протиправно переоформив майно на себе. У вересні 2019 року правоохоронці наклали на об’єкти арешт у межах провадження за фактом привласнення активів.

Крадіжка коштів клієнтів (провадження № 12025111040000746). Банк фігурує у кримінальній справі, де керівницю одного з відділень підозрюють у змові з третіми особами. Використовуючи доступ до внутрішніх систем, вона підробила електронні платіжні документи та несанкціоновано списала й перевела в готівку кошти з рахунку клієнта фінустанови.