Спецслужби Туреччини громлять міжнародну шахрайську фінансову мережу, пов’язану з «Ізраїлем»
За останніми даними, вже затримано 175 підозрюваних. Операція триває.
Влада Туреччини розпочала масштабну операцію з розгрому найбільшої міжнародної шахрайської фінансової мережі, пов’язаної з «Ізраїлем».
У межах чотирьох окремих розслідувань, які проводить Головна прокуратура Стамбула у 2026 році, було отримано дані про те, що компанії, які діяли під виглядом call-центрів, через рекламу форекс- та криптоінвестицій у соціальних мережах та інтернеті обманювали громадян іноземних держав, обіцяючи їм високі прибутки.
Розслідування проводилося під координацією Бюро з розслідування злочинів, пов’язаних із фінансуванням тероризму та відмиванням грошей Головної прокуратури Стамбула, у співпраці з Управлінням боротьби з організованою злочинністю Регіонального управління MIT у Стамбулі та Відділом боротьби з кіберзлочинністю Управління поліції Стамбула.
Розслідування спецслужб, а також заяви потерпілих, отримані через Інтерпол, дали змогу встановити, що у структурах власності та серед кінцевих бенефіціарів зазначених компаній фігурують особи, пов’язані з «Ізраїлем».
Під час слідчих дій було виявлено та викрито найбільшу організовану шахрайську структуру, діяльність якої була спрямована проти громадян різних країн.
Встановлено, що структура залучала жертв до системи через представників служби підтримки клієнтів, які розмовляли різними мовами. Підозрювані створювали на підконтрольних їм інвестиційних платформах фальшиві дані про нібито отримані прибутки, спонукаючи жертв вкладати дедалі більше грошей.
Коли потерпілі намагалися вивести свої кошти, від них вимагали додаткові платежі під приводом «блокування рахунку», «податків» та інших вигаданих причин. Внесені гроші переводили на банківські рахунки та криптогаманці за кордоном.
Структура, діяльність якої була спрямована на численні країни, насамперед у Європі, на Далекому Сході та в Африці, за два роки досягла обсягу приблизно 13 мільярдів турецьких лір лише за операціями, які оцінюються як витрати на утримання офісів та виплату заробітних плат.
Рано-вранці 18 вересня, близько 05:00, розпочалися рейди за 286 адресами у Стамбулі та Муглі. Під контроль правоохоронців перейшли 42 call-центри, що належали 28 компаніям. Було сформовано список із 239 підозрюваних.
За останніми даними, вже затримано 175 підозрюваних. Операція триває.
