Стало відомо що шукали в Полтавській податковій

Вчора СБУ та НАБУ провели низку обшуків по всій Україні

Як повідомила пресслужба СБУ, Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці шукали в Полтавській податковій.

Детективами Національного антикорупційного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000287 від 31 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Детективи НАБУ підозрюють податківців у виведенні підприємств з ознаками фіктивності із категорії ризикових.

З ухвали Вищого антикорупційного суду від 27 жовтня 2021 року вбачається, що в НАБУ підозрюють в участі в даній схемі наступні підприємства з Полтавської, Київської, Львівської, Одеської, Волинської областей :

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41832562), ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», (код ЄДРПОУ 42829676), ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», (код ЄДРПОУ 42829566), ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», (код ЄДРПОУ 43597102), ТОВ «АБІНГДОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41319851), ТОВ «СЕЛЬХОЗСПЕКТР» (код ЄДРПОУ 43310384), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС - МАРКЕТ XX» (код ЄДРПОУ 43596161), ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» (код ЄДРПОУ 43596198), ПП «АГРОТЕХЗАХІД» (код ЄДРПОУ 43179065), ТОВ «БАКАРІЗ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43441697), ТОВ «АВТОЛАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43356958), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143).

Деякі підприємства зазначені в ухвалі ВАКС знаходяться в стані припинення.

Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій навколо даного кримінального провадження.