Як кібер-поліцейського з Брянську допустили до ринку грошових переказів в Україні?

ПОЛІТИКА
29.10.2023, 11:35
Як кібер-поліцейського з Брянську допустили до ринку грошових переказів в Україні?

Royal Pay Сергія Кондратенка: санкції РНБО, скупка українських банків та зв'язки з російською 1xBet

Кондратенко та його компанія Royal Pay виникли в Україні відразу після легалізації грального бізнесу – Royal Pay спеціалізується насамперед на електронних платежах, які дуже потрібні в онлайн-ігровій індустрії.

Вже тоді лунали окремі голоси, які закликали заборонити Сергію Кондратенку діяльність в Україні — по-перше, через наявність російського паспорта, по-друге, через зв'язки з російським букмекером 1xBet.

Але кілька років Кондратенко ніхто не чіпав, хоча шановні видання писали як про його зв'язки з 1xBet із оборотом у два мільярди доларів, так і про участь групи компаній Сергія Кондратенка, об'єднаних брендом Royal Pay, у відмиванні грошей, отриманих від грального бізнесу.

Зокрема, у Великій Британії було розслідування, в якому стверджувалося, що російський громадянин Сергій Кондратенко, починаючи з 2016 року, зареєстрував цілу низку компаній у всьому світі, які займаються легалізацією грошей від нелегального грального бізнесу.

Серед країн, у яких зареєстровані ці фірми, називалися Латвія, Литва, Чехія, Великобританія, ОАЕ, Республіка Сінгапур, а серед назв фірм найчастіше звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum Fintech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. Royal Pay.

З початком повномасштабної війни Сергій Кондратенко публічно заявив про підтримку України, а сам відмовився (втім, це твердження спірне) від громадянства росії та отримав паспорт Кіпру. Однак, незважаючи на це, 12 січня 2023 року стосовно компанії Royal Pay Europe було запроваджено санкції РНБО терміном на п'ять років, а на рахунках, пов'язаних із компанією, було заблоковано майже два мільярди гривень.

Передували цьому кілька факторів. По-перше, на сайті Офісу президента було кілька петицій з вимогою заборонити діяльність російської 1xBet та компаній, пов'язаних з нею, до яких входила і Royal Pay Europe. Петиції за тиждень набирали необхідну кількість голосів, тому президент був змушений реагувати, доручивши розібратися із вказаними компаніями прем'єру. А, по-друге, Royal Pay Europe потрапила до кількох неприємних для України фінансових скандалів, у яких спливло її російське коріння та відмивання російських грошей – як у самій Україні, так і в Європі.

Так, з'ясувалося, що у 2021-22 роках компанія Сергія Кондратенка зробила низку великих фінансових вливань в українські банки: на рахунках, пов'язаних з Royal Pay Europe та Сергієм Кондратенком, в українських банках АТ «Кристалбанк» та ПАТ «КБ «Акордбанк» знаходиться понад 3,2 мільярда гривень. Крім того, відкрилася афера зі спробою переоформити право володіння активів «Мегабанку», який знаходиться у процесі ліквідації, на Royal Pay Europe.

Йшлося про майно вартістю 360 мільйонів гривень, яке Royal Pay Europe намагалася забрати з-під носа у Фонду гарантування банківських вкладів: ДБР арештувало гроші Sia Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet.

Рано радіти?

У лютому 2022 року «Мегабанк» отримав від Royal Pay Europe 10,5 мільйона євро під заставу приміщень у центрі Харкова, які Royal Pay Europe намагалася вивести з управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У березні того ж року Royal Pay Europe намагалася надати ще один кредит Мегабанку під заставу іншої нерухомості, але цього разу Нацбанк заблокував угоду. ДБР наступного, 2023 року, повідомило про кримінальну справу, пов'язану з цими кредитами.

Повертаючись до особи Сергія Кондратенка, залишається незрозумілим, як його допустили до ринку грошових переказів в Україні. Адже попри те, що він є власником (можливо – підставним) цілої низки компаній у всьому світі, історія його виникнення у світі електронних грошей та пов'язаного з цим ігрового бізнесу є вкрай підозрілою.

Річ у тому, що заснована у 2016 році Royal Pay Europe належить колишньому брянському кібер-поліцейському Сергію Кондратенку. Якого, своєю чергою, тісно пов'язують із російським букмекером 1xBet, який теж має брянське коріння і теж починав у нелегальному сегменті – він з'явився тоді, коли гральний бізнес на росії опинився під забороною.

За появою 1xBet стояв російський бізнесмен Олександр Миронов, який хотів зі свого банку «Мир» зробити центр прийому ставок для всієї московії.

У 2014 році Миронов продав свій «Букмекер Паб», на базі якого виникла букмекерська контора «1xСтавка», яку прийнято називати «легальним клоном» 1xBet. Сам же 1xBet опинився на росії поза законом.

Покупцем «Букмекер Пабу» став брянчанин Роман Сєміохін, першим бізнесом якого було ТОВ «Фонбет-Брянськ», яке приймало ставки для букмекерської мережі «Фонбет».

У 2014 році на росії змінили правила для онлайн-букмекерів і 1xBet виявився поза законом — на його майданчику залишилося працювати заборонене онлайн-казино. У зв'язку з цим цікавою є роль головного брянського кібер-поліцейського Сергія Каршкова, якого в російському Слідчому комітеті вважають одним із засновників казино 1xBet. Скоріше за все, починалося з банального «даху», а потім Каршков зрозумів потенціал того продукту, який організував Роман Сєміохін, і вирішив влитися у бізнес повноцінно.

Яким чином у цьому всьому замішаний Сергій Кондратенко, який на той час теж служив у кібер-поліції Брянська, встановити складно — структура володіння букмекерською конторою 1xBet є надзвичайно заплутаною. Чи має він частку 1xBet — невідомо. Можна припустити, що навряд — – швидше за все, йому на відкуп віддали платежі, які проходили через букмекерата пов'язані з ним платформи.

Але те, що Сергій Каршков залучив до роботи свого онлайн-казино свого товариша по службі по відділу «К» у Брянській поліції Сергія Кондратенка — встановлено точно. Останній почав реєструвати платіжні системи по всьому світу, ці системи спочатку були націлені на обслуговування 1xBet, але зі зростанням останнього росли і самі, в результаті трансформувавшись в самодостатню структуру, яка стала освоювати ринки Європи та Америки.

У 2020 році група компаній Сергія Кондратенка, об'єднана під брендом Royal Pay, зайшла в Україну. Причому це було зроблено з помпою та гучною рекламною кампанією, Кондратенко аж ніяк не приховував своїх намірів підім'яти під себе не лише ігровий ринок України, а взагалі весь ринок онлайн-платежів.

Що Сергій Кондратенко не забарився здійснити — як з'ясувалося згодом, у рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності Royal Pay Europe в Україні, у полі його зору опинилася ціла низка банків, у тому числі державний «Укргазбанк», через який Royal Pay Europe здійснювала платежі.

Крім того, правоохоронці заявили про намір перевірити роль директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталії Дегтярьової у «сприянні розвитку російського фінансового сектора в Україні та її протекції окремим російським компаніям».

Що цілком зрозуміло — хтось у Нацбанку явно допомагав колишньому брянському поліцейському опанувати фінансовий ринок України ударними темпами. Хто допомагав цьому ж брянському поліцейському так швидко та ефективно освоювати фінансові ринки світу та реєструвати компанії на всіх широтах географії — питання відкрите. Але щодо того, що це робив провінційний детектив самостійно, є вагомі сумніви.

Чому людині з такою біографією, російським паспортом, до того ж відверто пов'язаною з вкрай скандальним російським букмекером 1xBet, дозволили не тільки безповоротно зайти на ігровий та фінансовий ринок України, а й явно йому сприяли — питання риторичне.

СБУ тим часом займалася дещо іншими питаннями. Але чомусь ще майже рік після повномасштабного вторгнення група Royal Pay Сергія Кондрашова продовжувала активно діяти в Україні, прикриваючись риторикою про засудження агресії росії — питання вже до інших керівників СБУ та в інших умовах.

До того ж ще у 2019 році і 1xBet, і Royal Pay ставали предметом розслідування британської впливової газети Sunday Times, яка не лише звернула увагу на російське походження власників цих структур, а й дивні зв'язки цих людей із російським криміналом та владою, яка явно заплющувала очі на багато порушень на росії.

Однак, незважаючи на це, 2020 року Royal Pay Сергія Кондратенка таки зайшла до України. Де, як виявилося згодом, стала учасником цілої низки скандалів із російськими казино, українськими банками та аферами з нерухомістю. Потрапивши під санкції РНБО.

Однак, зважаючи на все, Сергія Кондратенка все це аж ніяк не збентежило він заявив, що оскаржуватиме як рішення РНБО, так і рішення судів щодо блокування його активів в Україні. Не виключено, що це увінчається успіхом.

Джерело: ОРД.

Читайте також:
Війна
Найєм і Кудрицький віддали мільярдні підряди «на захист енергооб'єктів» росіянам
вчора, 09:03
Війна
На фініші ми отримали закон, який жодним чином не вирішує жодної проблеми мобілізаційного процесу, але додає нам додаткових проблем.
16 квітня, 18:00
Війна
Хто керував надзвичайниками Полтавщини останні 6 місяців?
15 квітня, 18:40
Світ
Поразка України у війні стане «поворотним моментом в історії», коли Захід «остаточно втратить свою післявоєнну гегемонію».
13 квітня, 11:23
Політика
На це вплинуло рішення Собору РПЦ-ФСБ оголосити Україні «священну війну».
13 квітня, 09:02
Війна
На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони України може стати критичною
11 квітня, 17:41