З оборонних контрактів «відмили» понад пів мільярда гривень

У схемі фігурують «Вчитель росії» та вигадані поляки.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.

Справа стосується 2023-2024 років. За даними слідства, посадовці одного з підприємств оборонної сфери змовилися з організаторами конвертаційного центру і виводили на рахунки фіктивних компаній бюджетні кошти, за які мали ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ.

Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами схеми, пише поліція.

Так, державні замовники перерахували приватному підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запчастин.

Насправді ж, за даними слідства, гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, виводилися в готівку та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії.  

Слідчі з’ясували, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території та не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Наприклад, одна з них працює вчителем у самопроголошеній «ДНР» і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії».

Щобільше, частини «власників» цих компаній, за даними іноземних реєстрів, взагалі не існує. Засновниками фірм нібито є громадяни Польщі, проте, згідно з відповіддю польських органів, ці особи є вигаданими.

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Нині повідомлено про підозру трьом учасникам схеми:

• керівнику конвертаційного центру;
• співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром;
• бухгалтерці групи.

Їм повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Досудове розслідування ще триває. Правоохоронці встановлюють повний ланцюг причетних до схеми, а також обсяг завданих державі збитків.