11 підозрюваних у справі «конверта» на 15 мільярдів: кого затримали силовики

Організатор конвертаційного центру Вадим Богомол напередодні затримання намагався виїхати з України.

Публікую повний перелік осіб, які сьогодні отримали підозри від СБУ та НАБУ у справі щодо створення та функціонування конвертаційного центру з оборотом у 15 мільярдів гривень.

У межах цього провадження повідомлено про підозру:

• колишньому в.о. начальника ДПС України Олейнікову Євгену Володимировичу, який забезпечував безперешкодну діяльність підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;

• колишній заступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області Новоженіній Наталії Євгенівні, яка виконувала вказівки Олейнікова, спрямовані на забезпечення безперешкодної діяльності підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;

• колишньому співробітнику СЗРУ Квітко Олександру Володимировичу, який безпосередньо вирішував питання з Олейніковим Є.В. щодо безперешкодної діяльності конвертаційного центру, організованого Богомолом В.І.;

• організатору конвертаційного центру Богомолу Вадиму Івановичу, якому були підконтрольні суб’єкти господарювання з обсягом близько 15 млрд грн безтоварних операцій, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 170 млн грн;

• головному бухгалтеру конвертаційного центру Єфімовій Тетяні Михайлівні, яка відповідала за документальне оформлення безтоварних операцій;

• помічниці головного бухгалтера Павловській Ганні Олегівні, яка відповідала за організацію отримання готівкових коштів;

• директору одного з СПД конвертаційного центру Козаченку Євгену В’ячеславовичу, який був відповідальний за підшукування «фунтів»;

• співробітниці конвертаційного центру Дроздик Альоні Володимирівні;

• директору одного з СПД конвертаційного центру Матвієнку Володимиру Володимировичу;

• співробітниці конвертаційного центру Передерук Інні Олександрівні;

• співробітнику конвертаційного центру Вальчевському Ігорю Станіславовичу.

І, мабуть, найцікавіше: організатор конвертаційного центру Вадим Богомол напередодні затримання намагався виїхати з України.

Однак група супроводу спрацювала відмінно — його затримали, і зараз він перебуває в СІЗО під заставою у 19 мільйонів гривень.

Богомол — колишній прокурор Донецької області, який тривалий час проживав у Барселоні.

P.S. Приємно дивитися, що Євген Володимирович з усмішкою (на фото) приймає такі удари долі.

Любченко та Крамаренко відскочили, а на нього одного все це звалилося.
Мужня людина, як не крути.