БЕБ арештувало рахунки одного з найбільших операторів азартних ігор «Космолот»
На арештованих рахунках знаходилося 700 мільйонів гривень.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинуватили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі інтернет в ухиленні від сплати податків на загальну суму 1,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
Наразі рахунки компанії арештовано, на них знаходилося 700 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба БЕБ, на вказуючи назву компанії.
За даними слідства, група співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри, використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси. За допомогою сайтів-дзеркал та «міскодингу» платежів вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину» — додали у пресслужбі БЕБ.
Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
«Останній Бастіон» нагадує читачам, що за ТОВ «Спейсікс», яке працює під брендом Космолот, стоїть російський бізнесмен Сергій Токарєв.
Особа сама по собі цікава, але куди цікавіші його зв’язки з російськими спецслужбами, українською владою, зокрема з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, до цієї посади колишнім СММ-щиком у «95-му Кварталі», та терористами квазіреспублік «ДНР» та «ЛНР», у фінансуванні яких Токарєва звинувачували у 2018 році.
Сподіваємося, що БЕБ арештує рахунки інших компаній, які співпрацювали з росією та ухиляються від сплати податків.
Серед них мають бути:
- FavBet Андрія Матюхи, який працював на росії та в білорусі;
- Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.
