«Чорт на кубіку» і тіньові схеми з армійськими одностроями
Олександр Хілик: від підозрюваного у багатомільйонних схемах до «чорта на кубіку».
Оскільки суспільна увага до «чорта на кубіку» (Олександра Хілика), який побив у Києві велосипедиста, продовжує зберігатися, а його повторне затримання дає йому шанс таки потрапити до СІЗО, опублікую деякі подробиці історії з його кримінальною справою про постачання одягу для ЗСУ.
У поле зору правоохоронців Хілик потрапив ще у квітні 2023 року, коли працівники київського УСР (Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції) відкрили кримінальне провадження № 42023113330000015 за ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 25 млн грн, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 3 млн грн посадовими особами ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» (ЄДРПОУ 44882946).
Слідством встановлено, що упродовж грудня 2022 року директор ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» Хілик О.В. привласнив бюджетні кошти у розмірі 25 136 038,02 грн під час поставки до військової частини … форменого одягу, який не відповідав технічним умовам, розробленим та введеним у дію Міністерством оборони України, і не міг використовуватися за цільовим призначенням.
Надалі Хілик О.В., усвідомлюючи та достовірно знаючи, що кошти у сумі 25 136 038,02 грн отримані ним злочинним шляхом, маючи повноваження управляти й розпоряджатися коштами на банківських рахунках ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп», будучи службовою особою та зловживаючи своїм становищем, діючи в умовах воєнного стану, у період з 29.12.2022 по 01.03.2023 склав платіжні інструкції, на підставі яких шляхом неодноразових банківських операцій легалізував частину коштів у сумі 3 022 500 грн на власну користь, використавши їх у фіктивних господарських операціях.
Зокрема, за допомогою відкритого в АТ «Креді Агріколь Банк» рахунку Хілик кількома платежами здійснив переказ коштів на рахунок ФОП Костюк М.І., яка у подальшому перерахувала гроші на власний рахунок, що використовувався для особистих потреб і не був пов’язаний із підприємницькою діяльністю. Це дозволило їй поповнювати особисту картку без декларування доходів, що мали оподатковуватися за ставкою 2%. Для прикриття цієї схеми Костюк М.І. створила фіктивні первинні бухгалтерські документи (договори, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні тощо), які стали підставою для формування витрат у бухгалтерському обліку ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» на суму 3 022 500 грн.
17.01.2024 директору ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» Хілику О.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
17.06.2024 відшкодування збитків забезпечено шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Хілика О.В. на суму 5 000 000 грн.
10.07.2024 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42023113330000015 стосовно директора ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» Хілика О.В. за ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до Деснянського районного суду міста Києва.
«Редакція «Останнього Бастіону» може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі «Опінії» несуть самі автори.»
