Допомогли "онлайн-казино" відмити майже 5 мільярдів

КРИМІНАЛ
18.07.2023, 11:46
Допомогли "онлайн-казино" відмити майже 5 мільярдів

СБУ спільно з БЕБ викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

До оборудки причетні власники та топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Зазначається, що для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

"При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", – зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Ймовірно, йдеться про ТОВ "Фінансова компанія Лео". Компанія належить Альоні Шевцовій.

Вона також була акціонером "Айбокс Банку", який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.

Читайте також:
Політика
Вперше на телеекранах член КРАІЛ Євген Яхній та Іван Рудий відповідають на питання про Pin-UP та Даймонд Пей.
17 серпня, 17:13
Політика
Казино знайшли лазівку у забороні на азартні ігри
10 серпня, 13:08
Опінії
Сподіваюсь, що хтось підніме питання по гральному ринку.
04 липня, 11:15
Кримінал
Двох керівників «Айбокс Банку», підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
18 червня, 15:46
Політика
Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто активи «Роял Пей Юроп», а саме грошові кошти у розмірі 53 млн грн, $3,5 млн.
01 червня, 08:14
Опінії
Якщо в нас зараз йде «боротьба» з казино, то чого їхня реклама в режимі 24/7 лізе з усіх дірок?
27 травня, 16:55