Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP
На заблокованих рахунках знаходиться 2.860 млрд грн.
Почнемо ранок з новин грального ринку.
Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких знаходиться 2.860 млрд грн: 570 млн. - VBet та 2.290 млрд Pin-UP.
Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію то скоріш за все мова йде про обидві складові.
Але де ж тоді дії правоохоронців та судовий арешт?
А це наступний процесуальний крок.
Блокування фінмону – це такий собі запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.
Чи буде цей арешт?
Це дуже гарне питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій «порішали» поки не виключений.
Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт.
Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон буде виглядати крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато запитань.
Чи є сумніви у когось що Pin-UP – контролюється росіянами?
Думаю що для тих хто уважно дивився мої розслідування точно немає.
А особливо після інформації про затримання на Кіпрі їх бенефіціара Дмитра Пуніна за позовом Британії по відмиванню коштів.
Сподіваюсь, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії.
P.S. І так, зараз йде активна підготовка засідання РНБО по гральному ринку на яке «акули» російського бізнесу, не рахуючи бюджети, та використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем та вивести себе з під удару.
Ми все бачимо і всім все розкажемо.
Не треба цього робити.
