На Кіпрі відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

КРИМІНАЛ
12.04.2024, 20:03
На Кіпрі відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.

Я чесно кажучи не вірив, але щойно отримав підтвердження від моїх джерел на Кіпрі.

Сьогодні там дійсно відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

Пуніна обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.

Також бенефіціару Pin-UP Дмитру Пуніну закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якому записано низку юридичних осіб, що здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.

Подробиці будуть пізніше.

P.S. Дякую Мінцифрі, що попри всі публічні прохання прибрати з Дії платіжну систему «Єдиний Простір», володіє якою той самий Ігор Зотько, який є фунтом росіянина Пуніна, ви за 7 місяців так цього і не змогли зробити.

Тримайте її там і далі.

Автор : Євген Плінський
Читайте також:
Кримінал
Його відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.
вчора, 17:40
Кримінал
Вони за 2 тис. доларів обіцяли місцевому бізнесмену вилучити його працівників зі списків військовозобов'язаних. Ця схема діяла близько року.
25 липня, 16:21
Кримінал
Його підозрюють в шпигунстві для ФСБ.
22 липня, 12:25
Кримінал
Старт розгляду запобіжного заходу для Віталія Шабуніна — почалося з відводу судді.
15 липня, 16:37
Опінії
Шабунін і Печерський суд — шоу, яке не можна пропустити
15 липня, 11:19