На Кіпрі відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

КРИМІНАЛ
12 квітня, 20:03
На Кіпрі відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.

Я чесно кажучи не вірив, але щойно отримав підтвердження від моїх джерел на Кіпрі.

Сьогодні там дійсно відбулось затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.

Пуніна обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.

Також бенефіціару Pin-UP Дмитру Пуніну закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якому записано низку юридичних осіб, що здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.

Подробиці будуть пізніше.

P.S. Дякую Мінцифрі, що попри всі публічні прохання прибрати з Дії платіжну систему «Єдиний Простір», володіє якою той самий Ігор Зотько, який є фунтом росіянина Пуніна, ви за 7 місяців так цього і не змогли зробити.

Тримайте її там і далі.

Автор : Євген Плінський
вибір редакції
Читайте також:
Кримінал
Зазначається, що заводи афілійовані з відомими українськими олігархами.
12 грудня, 15:11
Опінії
Майже усі фальсифікатори справи Шеремета на свободі і продовжують наносити шкоду державі і народу.
12 грудня, 09:27
Кримінал
Злочинна організація проводила договірні матчі у кіберспорті, настільному тенісі, футболі та баскетболі.
11 грудня, 18:21
Опінії
Фіктивними посвідченнями учасника бойових дій нас не здивуєш. А ось «молодший солдат» – це потужно.
21 листопада, 11:36
Полтава
На Полтавщині у колишнього посадовця Держказначейства виявили необґрунтовані грошові активи на 61 мільйон доларів
15 листопада, 15:45