НАБУ завершило розслідування схеми бізнес-партнера Коломойського в «Укренерго»
В рамках даної справи правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією «Укренерго». Її вартість склала понад 716 млн гривень.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування за підозрою чотирьох осіб в організації схеми заволодіння електроенергією державного «Укренерго» під час воєнного стану та легалізації отриманих від її продажу коштів.
Відповідне рішення ухвалив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), доручивши відкрити матеріали справи стороні захисту, повідомляє пресслужба САП.
За даними слідства, одразу після початку повномасштабного вторгнення рф, у березні 2022 року, ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у НЕК «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн грн. Пізніше приватна компанія перепродала її споживачам, а отримані гроші вивела за кордон.
24 січня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнесмена Михайла Кіпермана, якого НАБУ і САП підозрюють у справі про схему із заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів.
Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.
«24 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід організатору злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформує прокуратура.
Клопотання розглядала слідча суддя ВАКС Леся Федорак. На засіданні прокурор САП зачитав листування, які нібито підтверджують контроль Кіпермана над ТОВ «Юнайтед Енерджі» та іншими компаніями-фігурантами розслідування.
НАБУ і САП повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману та іншим про підозру у заволодінні понад 716 млн грн. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
