СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн

КРИМІНАЛ
21.08.2023, 15:35
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн

До списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об’єктів, більше 3 тис. кв. м. житлової нерухомості та 17 земельних ділянок

За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_1СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_2СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_3СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_4СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_5СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_6СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_7СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_8СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_9СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_10СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_11СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_12СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_13СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_14СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_15

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку Оксану Веригу і зятя Лева Веригу, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію та отримали громадянство країни-агресора.

Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

  • військову форму російського зразка;
  • заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;
  • сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


Леву та Оксані Веризі у Полтаві належали:

  • Торговий центр "Злато місто";
  •  Готель "Алея гранд";
  •  Ресторани "Лілея", "Раффінато", "Козачка", "Каштанова алея";
  •  Бар "Нега", кафе-бар "Європа";
  •  Спа-салон "Лотос".

Також у власності родини перебували підприємства:

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_16
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_18
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_20

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСО"

У власності знаходиться 9 об'єктів нерухомості та 9 земельних ділянок.

ТОВ «ВЕСО» позиціонує себе як девелоперська компанія, яка пропонує в оренду офісні та складські приміщення в оптимальних локаціях, в історичному центрі міста.

Має нерухомість за адресами :

  • вул. Європейська 2
  • вул. Європейська 21
  • вул. Гоголя 12
  • вул. Стрітенська 36
  • вул. Раїси Кіріченко 27
  • Також ТОВ “Весо” належить фітнес-клуб Фітленд за адресою вул. Гоголя 12.
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_22
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_24

ТОВ "НОВИНКА-ПОЛТАВА" - У власності знаходиться 1 об'єкт нерухомості.

ТОВ"АЛЬЯНС-ПОЛТАВА" - У власності знаходиться 7 об'єктів нерухомості та 2 земельних ділянки.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_26

Товариство займається ресторанним бізнесом родини, має ліцензії на торгівлю алкоголем та тютюном.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕРВУД І КО"  - В оренді товариства знаходиться підземний перехід “Злато місто”.

У власності знаходиться 6 об'єктів нерухомості та 7 земельних ділянок.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_28

Має ліцензію на роздрібну торгівля алкогольними напоями.

Брат Лева Вериги - Ігор, був заступником начальника управління звернень громадян, організаційної роботи та загальних питань. Отримав цю посаду за першої каденції Олександра Мамая у 2011 році та обіймав цю посаду до 2021 року. За каденції Андрія Матковського він керував транспортним відділом

Верига Оксана Ігорівна — донька Ігоря Вериги. З 2016 до 2020 року працювала на посаді головного спеціаліста виконавчого комітету Полтавської міської ради.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_30

Верига Ольга Михайлівна — дружина Ігоря Вериги. З 2016 до 2020 року працювала на посаді головного спеціаліста / Управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_32
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_34

Попова Ярослава Ігорівна  — донька Ігоря Вериги. З 2019 до 2020 року працювала на посаді головний спеціаліст з питань персоналу / Департамент з питань реєстрації Полтавської міської ради.

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн_36

У квітні 2022 року Держбюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російського генерала Валерія Капашина через бізнес-партнера екснардепа іллі киви.

Про це повідомив прессекретар ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, Олександр Білка.

За його словами, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України іллі киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього народного депутата — родичів Валерія Капашина — російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів. Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні.

Оборудки з необґрунтованими активами проводилися через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок, а також причетність до вказаного майна іллі киви. Крім того, слідчі, встановлюють, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.


Від "Останнього Бастіону":

Хочемо заважити, що СБУ досі не арештувала майно іллі киви, сергія чередніченка та інших полтавських зрадників та колаборантів.

Сергій
Сергій "Ішак" Чередніченко та Ігор Педик-Головатий

У Полтаві ще багато роботи для Служби безпеки України.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Війна
12 квітня у москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Вибух стався щойно водій увімкнув запалювання.
12 квітня, 15:00
Кримінал
У квітні 2014 року Лук’янов разом з натовпом козаків, гопників і російських «туристів» брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку
10 квітня, 11:37
Кримінал
ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який торгував з ворогом навіть під час війни.
06 квітня, 18:30
Політика
На посаду заступника голови Волинської ОВА претендує активіст руху Медведчука та товариш ліквідованого зрадника іллі Киви.
29 березня, 09:00
Новини
Зрадники живуть під носом у СБУ
20 березня, 18:30
Політика
Українську компанію з окупованого Мелітополя помітили на агровиставці в ОАЕ під російським прапором.
06 березня, 10:07