СБУ заблокувала схему виведення грошей на окуповані території

КРИМІНАЛ
22.01.2022, 19:32
СБУ заблокувала схему виведення грошей на окуповані території
Фото: google

Організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році.

СБУ перекрила діяльність «фінансового центру» в окупованому Луганську, який 7 років сплачував податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР».

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених на окупованих територіях.

Механізм полягав у діяльності на окупованій території тіньової фінансової установи, яка спеціалізувалася на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень.

Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР».

За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році.

В умовах відсутності на окупованій території банківської системи «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків.

Також поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.

СБУ заблокувала схему виведення грошей на окуповані території_1

У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, оперативники та співробітники СБУ вилучили у спільників «фінансистів»:

·         понад 300 банківських карток клієнтів – «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на окупованій території;

·         комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

·         чорну бухгалтерію;

·         готівку в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру». За рішенням суду його взято під варту.

Читайте також:
Кримінал
Скандальний забудовник, котрого розшукує НАБУ, оформив бізнес в Україні на росіянина
26.09.2023, 12:42
Спорт
Спорт — це однозначно політика, щоби там не говорили зацікавленні у зворотньому особи.
07.05.2020, 12:05
Кримінал
Компанію, власницею якої була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, викрили у несплаті податків на 44,3 млн ₴.
вчора, 21:12
Кримінал
07 листопада відбулися чергові засідання у корупційних справах Мирослава Носи та Миколи Різника
вчора, 14:40
Кримінал
У Кременчуці побили та пограбували учасника бойових дій. Підступні злочинці-українофоби готувалися до скоєння правопорушення не один день.
07 листопада, 21:45
Кримінал
Вони привласнили 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України
07 листопада, 18:49