Справу про розтрату мільярдів у «Ощадбанку» закрили. Красти можна далі

Нацполіція закрила справу про розтрату 2,6 мільярда гривень на ПЗ для «Ощадбанку»

Головне слідче управління Нацполіції закрило кримінальне провадження №12019000000000211, розпочате ще 12 березня 2019 року за фактом масштабних зловживань під час ІТ-закупівель для державного «Ощадбанку».

Справу розслідували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата в особливо великих розмірах). Слідство встановило, що посадовці банку, ймовірно у змові з підрядниками, могли привласнити кошти через закупівлі комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення за завищеними цінами або без реальної потреби.

У період 2016–2019 років «Ощадбанк» провів 650 публічних закупівель, уклавши 607 контрактів на суму понад 5,2 млрд грн. З них понад 2,6 млрд грн припадає саме на ІТ-сферу.

Основними підрядниками стали чотири компанії, які отримали найбільші контракти:

• ДП «Ес Енд Ті Україна»

• ТОВ «Навігатор Корпорейшен»

• ТОВ «ІТ Платформа»

• ТОВ «Аваліс»

Слідчі дійшли висновку, що ці компанії пов’язані з ТОВ «БМС Консалтинг», яке раніше було фігурантом інших розслідувань. До 2016 року ця фірма була головним постачальником «Ощадбанку», однак після внесення до санкційного списку Світового банку банк був змушений припинити співпрацю з нею.

Попри це, закупівлі продовжилися вже через компанії, що, за даними слідства, мають спільних засновників, керівників або юридичну адресу з «БМС Консалтинг». Власниками «БМС» є Сергій Савченко та кіпрська компанія «Перпл Стоун Інвестментс Лтд», бенефіціаром якої вказано Файдона Георгіадіса.

Схожі схеми раніше розслідувала й СБУ у справі закупівель для Фонду соцстраху та Державної служби зайнятості, де компанії цієї групи підозрювалися у невиконанні робіт із модернізації програмного забезпечення, на яке вони навіть не мали прав.