Суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку

КРИМІНАЛ
18 червня, 15:46
Суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку

Двох керівників «Айбокс Банку», підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей)
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. 

Що передувало?

Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ «Айбокс Банк».

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях «Айбокс банку», днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК» через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

Читайте також:
Опінії
Сподіваюсь, що хтось підніме питання по гральному ринку.
04 липня, 11:15
Політика
Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто активи «Роял Пей Юроп», а саме грошові кошти у розмірі 53 млн грн, $3,5 млн.
01 червня, 08:14
Опінії
Якщо в нас зараз йде «боротьба» з казино, то чого їхня реклама в режимі 24/7 лізе з усіх дірок?
27 травня, 16:55
Опінії
КРАІЛ свідомо не позбавляла їх ліцензії та створював для гравців уяву, що грати в цих казино безпечно.
17 травня, 10:30
Політика
Офіційні доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн в порівнянні з 1,9 млрд грн у 2022-му.
08 квітня, 16:43
Політика
Гральний бізнес показав доходи в 53 млрд грн. Це втричі менше, ніж оцінка НБУ
03 квітня, 09:55