Банківська мафія

Хто виводить валюту з України під дахом заступника голови НБУ Олійника та голови ДСФМУ Проніна.

Серія журналістських розслідувань про масштабну дронову аферу на українській митниці показала, що окрім митників у злочинній схемі беруть участь також банкіри, які через підконтрольні їм банки забезпечують виведення валютного капіталу за межі країни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про схеми фіктивного імпорту рядом сумнівних фірм неіснуючих дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на паперах. Банки переказують гроші від них іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації.

Ця афера — не про дрони. Вони стали лише прикриттям. Насправді це — про сотні мільйонів доларів, виведених з країни під фіктивні контракти. І це не сталося «в обхід системи», це сталося через неї, за прямої участі заступника голови НБУ Дмитра Олійника та голови ДСФМУ Філіпа Проніна.

З іншого боку, митниця під керівництвом Сергія Звягінцева пропускає «вантажі», що існують лише на папері. Фірми без активів, капіталу та сайту спокійно переказують мільйони в офшори.

Через банки, що обслуговували цю дронову схему, триває відплив валютного капіталу і зараз. Банки «Альянс», «Мотор-Банк», «РВС Банк», «Рада Банк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток» продовжують цинічно грабувати країну, оскільки чверть відсотка від усіх валютних операцій, який отримують Дмитро Олійник та Філіп Пронін, гарантує цим банкам безперешкодну діяльність та дах від регулятора.

Від банку «Альянс» Павла Щербаня за виведення понад сто мільйонів доларів США Дмитро Олійник та Філіп Пронін поклали собі на двох 250 тисяч доларів США за виведення грошей.

Основні транзакції

Банк «Альянс»

РВС Банк Руслана Демчака, дозволивши вивести за кордон близько 20 мільйонів доларів США, збагатив Дмитра Олійника та Філіпа Проніна на приблизно п’ятдесят тисяч доларів США.  

РВС Банк

Неважко підрахувати, скільки заробили держслужбовці, якщо відомо, що через «Мотор-Банк», «Рада Банк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток» було виведено близько 45 мільйонів доларів США.

Кожна схема має свій «дах». Співорганізатори — у кабінетах Національного банку, ДСФМУ та Державної митної служби України:

• Дмитро Олійник

• Філіп Пронін

• Сергій Звягінцев

Вони забезпечують мовчання, безкарність і комфорт для банків, які пропускають транзакції на сотні мільйонів доларів.

І жодна правоохоронна інституція в країні не зупинила це…

Джерело: Антикор