САП скерувала до суду справу ексголови Нацбанку Шевченка
Сам Шевченко перебуває в розшуку.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, ексзаступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Крім них, у справі також обвинувачують дружину Чернишова Наталію, ексзаступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олену Хмеленко, експершого заступника генерального прокурора Миколу Герасимюка та його дружину Катерину, підприємця Димитрія Козака і ексдиректора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексія Лютого.
«28 лютого 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Слідство у справі завершено 27 вересня 2023 року. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи», – наголошують у прокуратурі.
Нагадаємо, НАБУ і САП оновили підозри ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку та іншим фігурантам. Тепер їх підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Сам Шевченко перебуває в розшуку.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів. Згідно з цими документами, 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.
У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
