У Полтаві суд оштрафував ексчиновника Держказначейства Ігоря Веригу
За недекларування 95 мільйонів гривень він заплатить 85 тисяч гривень штрафу.
У Полтаві колишнього посадовця Держказначейської служби Ігоря Веригу суд оштрафував на 85 тисяч гривень за недекларування понад 95 мільйонів гривень активів. Розслідування виявило, що він приховав золото, готівку, цінності та нагороди, отримані від країни-агресора.
Про це пише Суспільне.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, під час подання щорічної декларації за 2023 рік Ігор Верига зазначив, що його активи складають лише 62 115 доларів США.
Однак слідство з’ясувало, що у власності чиновника було понад 38 мільйонів гривень у злитках, частина з яких — успадкована, а також незадекларовані нагороди, отримані від росії, які він зберігав, працюючи на державній службі.
15 листопада 2024 року Верига подав виправлену декларацію, у якій уже не вказав готівку в понад 62 тисячі доларів США та 38 мільйонів гривень у злитках. Ці доходи значно перевищували його офіційні заробітки.
Суд визнав колишнього чиновника винним за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України ("Декларування недостовірної інформації") та призначив штраф у розмірі 85 000 гривень.
Крім того, Верига позбавлений права обіймати державні або місцеві посади протягом трьох років.
У листопаді 2024 року правоохоронці провели понад 30 обшуків у житлах Вериги та його родичів. Під час слідчих дій було знайдено нагороди рф, великі суми готівки, золоті монети та дорогі годинники. Обшуки проводилися в межах кримінального провадження щодо незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.
За інформацією прокуратури Полтавської області, після обшуків матеріали справи передали до НАЗК для детальної перевірки декларації. Слідство встановило, що за 2023 рік Верига разом із дружиною задекларували понад 2,5 мільярда гривень готівкою, зокрема 63,1 мільйона доларів США та майже 40 мільйонів гривень на банківських рахунках.
Таким чином, суд визнав доведеним факт подання посадовцем недостовірних відомостей на суму понад 95 мільйонів гривень, що є кримінальним правопорушенням середньої тяжкості.
Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, втекли до рф.
У серпні 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф.
До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
У квітні 2022 року Держбюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російського генерала Валерія Капашина через бізнес-партнера екснардепа іллі киви.
Про це повідомив прессекретар ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, Олександр Білка.
За його словами, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України іллі киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього народного депутата — родичів Валерія Капашина — російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів. Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні.
Оборудки з необґрунтованими активами проводилися через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок, а також причетність до вказаного майна іллі киви. Крім того, слідчі, встановлюють, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
