У справі колишнього Голови Фонду держмайна повідомлено про нові підозри

Співвласник чеської компанії, якій ОГХК продавала титанову сировину, став 12-м фігурантом справи Сенниченка

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна, а саме співвласнику чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала за заниженими цінами ільменітовий концентрат.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Разом з тим, САП та НАБУ оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам злочинного угрупування – вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.

Як вже повідомлялось, у березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому Законом України «Про Фонд державного майна України» та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме недоотримання доходу АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «Одеським припортовим заводом» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 111 млн грн.
Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.

Серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

▫️голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
▫️співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
▫️перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
▫️раднику голови ФДМУ;
▫️дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
▫️в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
▫️два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»;
▫️співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
▫️дві особи – співучасники злочину.

Дії співвласника чеської компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209 КК України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.