У Туреччині розслідують діяльність казино Pin-Up
Власнику Дмитру Пуніну, якого розшукують в Україні, загрожує до 14 років тюрми.
Як повідомила низка ЗМІ, в Туреччині розпочато розслідування щодо онлайн-казино Pin-Up, яке веде діяльність у країні, всупереч забороні.
Інформацію про те, що стосовно казино Pin-Up розпочато розслідування, спочатку офіційно не повідомляли. Однак вона стала відомою після того, як турецька влада пояснила причину блокування в країні RuTube - сервіс перестав працювати, а при спробі входу на нього з’являлося оголошення про порушення законів про азартні ігри. Як пояснили представники правоохоронних органів, RuTube було заблоковано саме через рекламу казино Pin-Up, яке заборонено в Туреччині. Казино Pin-Up пов’язують із ухилянням від податків та виведення грошей до росії, яка перебуває під міжнародними санкціями.
У Туреччині азартні ігри суворо регулюються державою. Фізичні казино було заборонено у 1998 році, а з 2007 року заборона поширюється і на онлайн-казино.
Гравцям, які користуються послугами неліцензованих казино, загрожують штрафи, проте закон більше спрямований на боротьбу з операторами – іноземним операторам заборонено надавати онлайн-гемблінгові послуги турецьким громадянам. Іноземні компанії, які надають послуги без ліцензії, можуть зазнавати серйозних штрафів, а їхні активи можуть бути заморожені.
Казино Pin-Up, що працює на ліцензії Кюрасао та зареєстроване на Кіпрі, підпадає під усі ці заборони. Формально генеральним директором та власником PIN-UP Global, яке є оператором казино Pin-Up, є Марина Ільїна. Фактичним – її чоловік Дмитро Пунін. Обидва є громадянами рф, але проживають на Кіпрі.
Цікаво, що рівно рік тому – 13 квітня 2024 року - Дмитра Пуніна було заарештовано в Лімасолі. Однак інформація про причини арешту й сам арешт підчищена – першоджерело, на яке посилається Леонід Невзлін у своєму пості в мережі Х, неактивне, інші джерела видають «помилку 404».
Що стосується Туреччини, то Pin-Up, всупереч забороні турецької влади та власній інформації про те, що «PIN-UP Global забороняє використання своєї торгової марки та програмних продуктів» у низці країн, у тому числі й у Туреччині, активно в ній працювало. Для громадян Туреччини немає жодних проблем у тому, щоб залишити свої гроші в казино Pin-Up: достатньо лише витратити пів хвилини на пошук в інтернеті. До речі, незважаючи на заяву правоохоронців про розслідування щодо Pin-Up та блокування RuTube, посилання на казино досі активне. Щоб обійти заборони, просто на сайті є можливість перейти на дзеркало.
Що стосується заяви PIN-UP Global про те, що компанія «забороняє використання своєї торгової марки та програмних продуктів» у Туреччині, то можна припустити, що власник PIN-UP Global Дмитро Пунін саме таким чином вирішив створити собі якесь «алібі» для турецької влади – мовляв, ми офіційно заявляли, що забороняємо використовувати свою торгову марку, тому це не ми збираємо гроші з турків, а шахраї, які маскуються під нас.
Чи «проканає» така груба відмазка у турецьких правоохоронців – невідомо. Але можна припустити, що навряд чи це дуже допоможе Дмитру Пуніну та його дружині Марині Ільїній. Тому що, по-перше, PIN-UP Global грубо порушило турецьке законодавство, яке прямо забороняє іноземним казино працювати в країні, а по-друге, вторглося в монополію на азартні ігри, яку в Туреччині має виключно держава.
Які кроки щодо власника PIN-UP Global Дмитра Пуніна зроблять турецькі правоохоронці – поки що неясно. Оскільки за роботу без ліцензії, а саме цим займалося казино Pin-Up у Туреччині, передбачено лише штрафи та заморожування активів.
Проте, як випливає з публікацій у турецьких ЗМІ, стосовно Дмитра Пуніна та Марини Ільїної розпочато розслідування за фактом відмивання грошей та ухилення від сплати податків. А це вже кримінальні злочини.
Кримінальну відповідальність за відмивання грошей передбачено у статті 282 КК Турецької республіки. Конкретна кримінальна відповідальність за вчинення такого діяння, як "переведення за кордон" доходів від злочинів, встановлено відповідно до статті 282(1) КК. Її санкція – від трьох до семи років ув’язнення. Але у випадку з Дмитром Пуніним та Мариною Ільїною набирає чинності дія частина четвертої цієї статті: «якщо це правопорушення скоєно в ході діяльності організації, створеної з метою скоєння правопорушення, то покарання подвоюється». Тобто перед Дмитром Пуніним маячить перспектива терміну від шести до чотирнадцяти років у турецькій в’язниці, яку сидільці визнають набагато гіршою за російську.
Ситуація для Дмитра Пуніна та Марини Ільїної посилюється тим, що Туреччина через відомі події з недавнього історичного минулого не визнає Республіку Кіпр як суверенну державу. З одного боку, це практично виключає видачу Кіпром подружжя турецькій владі. Але, з іншого боку, дуже ускладнює Пуніну можливість домовитися з турецькими силовиками, «відстібнувши» їм певну суму. До того ж це означає, що Дмитру Пуніну та Марині Ільїній практично закрито в’їзд до інших країн, щодо яких Анкара не має таких упереджень.
Але на цьому проблеми власників казино Pin-Up не закінчуються – їх розшукують інші. Наприклад, Україна, де розслідування щодо казино Pin-Up перебуває в активній стадії, а спільники Дмитра Пуніна – номінальний власник українського відділення Ігор Зотько та член Комісії з регулювання азартних ігор Євген Яхній, який лобіював інтереси казино Pin-Up, - перебувають у СІЗО. Й активно дають свідчення щодо Дмитра Пуніна. Тож поки що перспективи Дмитра Пуніна не райдужні.
Джерело: Антикор
